长园长通新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-001 证券代码：836349 证券简称：长园长通 主办券商：山西证券 长园长通新材料股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年4 月1 日，通讯方式。 2、会议召开时间：2016 年4 月13 日 3、会议召开地点：公司G 栋五楼大会议室 4、会议召开方式：现场+网络 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：许兰杭 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、 议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议的 董事共0 人。 委托他人出席的董事姓名为黄永维，不能亲自出席会议的原因 为因公出差，受托董事姓名为颜色辉。 公告编号：2016-001 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事讨论，审议了以下议案： 1、 《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、《关于公司2015 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票4 票，反对票0 票，弃权票数0 票。关联董事 曹斌已就本议案的表决进行了回避。 3、《关于公司2015 年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 4、《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 5、《关于公司2015 年度利润分配的议案》 主要内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现净利润为人民币5,499,685.11 元，截止2015 年12 月 31 日，公司可供分配利润为人民币 32,312,601.91 元。根据 《公司 法》和 《公司章程》的相关规定，公司董事会审议决定2015 年度利 润分配方案为：2015 年度税后利润提取 10%法定盈余公积金 520,157.54 元后，提取剩余利润的 30%进行利润分配，金额为 1,493,858.27 元，即每10 股派现数（含税）0.27 元，该议案提请公 司2015 年度股东大会审议。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 6、《关于公司2015 年度关联方资金占用情况的专项报告的议案》 公告编号：2016-001 主要内容：根据公司2015 年度经营情况和全国中小企业股份转 让系统责任有限公司信息披露公告要求，结合公司关联交易情况，经 大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了公司2015 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明报告。关联方说明：深圳 前海科厚投资合伙企业（有限合伙）为持有公司 6.5%股份的股东， 曹斌为持有公司 3%以上股份的股东且担任公司董事、董事会秘书、 总经理等职务，其他交易对方分别为公司的控股股东长园集团股份有 限公司及其控制的其他企业。 表决结果：议案由于涉及公司董事在交易对方或者间接控制该交 易对方的法人单位任职的情况，关联董事许兰杭、倪昭华、黄永维、 颜色辉、曹斌已就本议案的表决进行了回避，直接提请2015 年度股 东大会审议。 7、《关于公司2015 年度关联交易确认的议案》 主要内容：公司在2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日期间（以 下简称“报告期内”）与