甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于预计公司.pdfVIP

证券代码：600720 股票简称：祁连山 公告编号：2017-005 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 关于预计公司2017 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．本次关联交易尚需要提交公司股东大会审议。 2．关联人回避事宜：本关联交易议案涉及公司及其控股子公司 与公司实际控制人、控股股东及其他关联方发生的关联交易，审议该 议案时关联董事脱利成、李新华、刘继彬、蔡军恒、李生钰回避了表 决。 3．交易对上市公司的影响：公司及其控股子公司2017 年度与公 司关联人发生的日常性关联交易事项，是基于公司日常生产经营需要 确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易不会损 害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性， 不会对公司的持续经营能力产生影响。 一、本次日常关联交易预计金额和类别 预计2017 年公司及控股子公司与关联方进行的各类日常关联交 易合同金额总计约243,606.00 万元，具体如下： 关联交易类别 关联方名称 2017年度预计金额（万元） 中国建材集团有限公司、中国 向关联方购买设备、配件、原材料等 中材股份有限公司所属企业 80,106.00 及其他关联人 中国建材集团有限公司、中国 接受关联方提供的劳务 中材股份有限公司所属企业 78,500.00 及其他关联人 接受关联方金融服务 中国建材集团有限公司所属 85,000.00 1 企业及其他关联人 合计 243,606.00 二、关联方介绍和关联关系 （一）本公司控股股东中国中材股份有限公司 中国中材股份有限公司（以下简称 “中材股份”），是公司第一 大股东（中国中材集团有限公司持有中材股份41.84%的股权，为中 材股份控股股东），注册资本35.71 亿元，注册地址：北京西直门内 北顺城街11 号，法定代表人：刘志江。经营范围：许可经营项目： 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上 述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目：无机非金属材料的研究、 开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售； 工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的 租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。中材股 份2015 年实现营业收入532.59 亿元，净利润9.88 亿元，截止2015 年12 月31 日，总资产为1033.98 亿元，净资产为336.42 亿元。 （二）本公司实际控制人中国中材集团有限公司 中国中材集团有限公司（以下简称 “中材集团”）为本公司实际 控制人，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，注 册资本18.87 亿元，注册地址：北京西直门内北顺城街11 号，法定 代表人：刘志江。经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需 劳务人员。一般经营项目：非金属材料及合成材料(包括玻璃纤维、 玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型 墙材)的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及