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山东鲁阳股份有限公司2013 年度报告全文 山东鲁阳股份有限公司 2013 年度报告 2014-016 2014 年03 月 1 山东鲁阳股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人王侃及会计机构负责人(会计主管 人员)公沛柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 山东鲁阳股份有限公司2013 年度报告全文 目 录 一、重要提示、目录和释义 2 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 9 四、董事会报告 11 五、重要事项 24 六、股份变动及股东情况 30 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 34 八、公司治理 39 九、内部控制 44 十、财务报告 117 十一、备查文件目录 117 3 山东鲁阳股份有限公司2013 年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/鲁阳股份 指 山东鲁阳股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆鲁阳公司 指 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 内蒙古鲁阳公司 指 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 贵州鲁阳公司 指 贵州鲁阳节能材料有限公司 青岛赛顿公司 指 青岛赛顿陶瓷纤维有限公司 济南鲁阳公司 指 济南鲁阳节能技术开发有限公司 本报告 指 山东鲁阳股份有限公司2013 年年度报告 公司章程 指 山东鲁阳股份有限公司章程 陶纤 指 陶瓷纤维