唐山冀东水泥股份有限公司关于公司201年度日常关联交易预计公告.pdfVIP

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-019 唐山冀东水泥股份有限公司 关于公司2017 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”） 的相关规定，结合公司实际情况，公司预计2017年度采购、销售、接受劳 务等日常经营性关联交易金额为584,579.53万元（2016年实际发生金额为 298,666.53万元），关联方为公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以 下简称“冀东集团”）的控股股东北京金隅股份有限公司（以下简称“金 隅股份”）及其所属分、子公司。 1、公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于公司2017年 度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事姜德义、姜长禄、于九洲、 郑宝金和于宝池回避表决，由其他四位董事进行表决，表决结果为四票同 意、零票反对、零票弃权。 2、公司2017年度关联交易预计总额占公司最近一期经审计的归属于 上市公司股东的净资产的58.54%，根据 《上市规则》和 《公司章程》的有 关规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会审批，且与该关联交易有利 害关系的关联人冀东集团将在股东大会上回避对该议案的表决。 （二）2017 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：（人民币）万元 关联交易 关联交易 关联交易定 截至披露日 上年发生 关联人 预测金额 类别 内容 价原则 已发生金额 金额 采购设备备 冀东发展集团有限责任公司 市场价 215,000.00 15,710.34 149,650.26 采购设备备 件及材料 件及材料 采购设备备 唐山冀东装备工程股份有限公司 市场价 9,825.90 571.99 7,076.66 件及材料 采购设备备 唐山盾石建筑工程有限责任公司 市场价 8,400.40 4,636.44 4,480.19 件及材料 采购设备备 唐山冀东机电设备有限公司 市场价 29,362.81 6,063.97 26,266.80 件及材料 采购设备备 北京金隅水泥经贸有限公司 市场价 9,500.00 60.62 件及材料