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瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年3 月 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张国庆 独立董事 工作原因 孔祥忠 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人曾大凡、主管会计工作负责人佟立金及会计机构负责人(会计主管人员) 陈荣 建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现 取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，不构成公司对广大投资者的实质承 诺，敬请投资者特别注意投资风险。 2 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 29 第六节 股份变动及股东情况 41 第七节 优先股相关情况 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 48 第九节 公司治理 58 第十节 内部控制 65 第十一节 财务报告 67 第十二节 备查文件目录 169 3 瑞泰科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 公司、本公司、瑞泰科技、瑞泰 指 瑞泰科技股份有限公司 控股股东、总院、中国建材院 指 中国建筑材料科学研究总院 实际控制人、实质控制人、中国建材集 指 中国建筑材料集团有限公司 团 都江堰瑞泰 指 都江堰瑞泰科技有限公司 安徽瑞泰 指 安徽瑞泰新材料科技有限公司 开源耐磨 指 宁国市开源电力耐磨材料公司 河南瑞泰 指 河南瑞泰耐火材料有限公司 佛山仁通、仁通公司 指 佛山市仁通贸易有限公司 湖南瑞泰 指 湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司 浙江瑞泰