江苏新时高温材料股份有限公司股票发行方案（修订稿）.pdfVIP

证券代码：837184 证券简称：新时股份 主办券商：招商证券 江苏新时高温材料股份有限公司 股票发行方案 （修订稿） 主办券商 （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 －45 层） 二O 一六年八月 - 1 - 江苏新时高温材料股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 - 2 - 江苏新时高温材料股份有限公司 股票发行方案 目录 一、公司基本信息- 4 - 二、发行计划- 4 - 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析- 8 - 四、其他需要披露的重大事项- 9 - 五、股份认购协议书要内容- 9 - 六、中介机构信息- 10 - 七、有关声明- 11 - - 3 - 江苏新时高温材料股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司中文全称 江苏新时高温材料股份有限公司 证券简称 新时股份 证券代码 837184 法定代表人 曹功庆 董事会秘书 刘晨 注册地址 扬州市江都区邵伯工业集中区六号路 办公地址 扬州市江都区邵伯工业集中区六号路 电话 0514 传真 0514 电子邮箱 163.com 公司网址 / 二、发行计划 （一）发行目的 为满足公司发展战略需要，保障公司稳定发展，拟实施本次股票发行工作， 本次发行股票募集资金主要用于公司对现有设备进行技术改造、购买资产扩大产 能、补充流动资金等方面。 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 1、发行对象 本次发行对象为2 名自然人。 合计出资1,458.00 万元，直接持有公司股份810.00 万股。明细如下： 出资额 与本公司 序号 姓名 出资方式 直接持有公司股份（股） （万元） 关联关系 1 白伟 1,188.00 货币 6,600,000.00 无 2 沈文军 270.00 货币 1