中国中材国际工程股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告.pdfVIP

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－003 中国中材国际工程股份有限公司 关于2016 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 是否需要提交股东大会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：不会影响公司的独立性，不会对公司的持续 经营能力产生影响。 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，考 虑公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率， 现对2016 年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”)与关联方签署日常关 联交易合同总金额预计如下： 一、日常关联交易预计基本情况 预计 2016 年度公司及公司控股子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同额 总计约167,109 万元， 具体如下： 单位：人民币万元 关联人 关联交易类别 2016 年度预计 金额 中材集团、中国中材股份有限公司 向关联方销售、向关联方提供 127,120 所属企业及其他关联人 劳务和工程总承包服务合计 中材集团、中国中材股份有限公司 从关联方采购、接受关联方劳 39,489 所属企业及其他关联人 务合计 中材集团、中国中材股份有限公司 房屋租赁和综合服务合计 500 1 所属企业 合计 167,109 关于关联交易预计的说明： （一）2015 年国内水泥行业形势严峻，水泥企业项目投资趋于谨慎，考虑整体市 场环境，公司2016 年预计大型水泥生产线总包项目较2015 年有所减少，此外，对于 向关联方销售、从关联方采购、接受关联方劳务均较2015 年有所调减。 （二）在实际执行中如关联交易合同超出预计金额，公司将对超出部分单独履行 审批程序。同时，在预计范围内公司对发生的每笔关联交易将严格按照内部关联交易 管理制度的规定进行审核。 二、主要关联方介绍和关联关系 （一）本公司控股股东中国中材股份有限公司 中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”），是中材国际第一大股东，注 册资本3,571,464,000 元，注册地址：北京西直门内北顺城街11 号，法定代表人：刘 志江。主营范围：许可经营项目: 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目； 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；一般经营项目:无机非金属材料的研究、 生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租 赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。 截止2014 年12 月31 日，中材股份经审计总资产约999.05 亿元，总负债约688.84 亿元，归属母公司所有者权益138.20 亿元，2014 年实现营业收入约552.85 亿元，归 属于上市公司股东的净利润约5.07 亿元。 （二）本公司实际控制人中国中材集团有限公司 中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）为公司实际控制人（中国中材 集团有限公司持有中材股份 41.84% 的股权，为中材股份控股股