湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2016-028 证券代码：831054 证券简称：巴陵节能 主办券商：方正证券 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况及出席情况 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一 届董事会第十四次会议的会议通知于2016 年12 月1 日以书面和通讯 的方式送达至各位董事及其他出席会议的相关人员，会议于2016 年 12 月9 日在公司会议室召开。本次会议由董事长周绍芳先生主持， 会议应出席董事 5 人，实到董事 5 人，全体监事及高级管理人员列 席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的有关规定。 二、 会议审议议案及表决情况 经与会董事认真审议，以举手表决的方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1、议案内容：公司第一届董事会任期将于2016 年12 月19 日届 满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名周绍芳先生、 1 / 4 公告编号：2016-028 范振杰先生、宋宏炎先生、周训方先生、刘华先生为第二届董事会董 事候选人，任期三年，自2016 年第二次临时股东大会通过之日起计 算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董 事会全体成员将继续履行职责。 2、表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4、本议案尚需提交公司临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开2016 年第二次临时股东大会的议 案》 1、议案内容：公司董事会提请于2016 年 12 月28 日下午14:00 在公司四楼会议室召开2016 年第二次临时股东大会。 2、表决结果：赞成5 票；反对0 票；弃权0 票 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。 三、备查文件 （一）《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第一届董事会第十四次会议 决议》； （二）董事候选人简历。 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 董事会 2016 年12 月12 日 2 / 4 公告编号：2016-028 附：董事候选人简历 1、周绍芳简历： 周绍芳，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南 华容县人，本科学历，高级工程师职称。1991 年8 月至1998 年10 月，就职于岳阳市颜氏器厂，任技术员；1998 年11 月创立岳阳市巴 陵节能炉窑工程有限公司，历任副总经理、执行董事；郑州市安达耐 火材料有限公司执行董事。2013 年12 月20 日起就任湖南巴陵炉窑 节能股份有限公司董事长、岳阳安达耐火材料有限公司董事长、岳阳 市顺达炉窑节能服务有限公司执行董事、岳阳市顺鑫物资回收有限公 司执行董事。 2、范振杰简历 范振杰，男，中国国籍，1968 年8 月出生，无境外永久居留权， 大专学历。2006 年清华大学继续教育学院EMBA 高级工商管理研究生 课程进修班结业。曾任职于登电集团水泥有限公司、登电集团铝加工 有限公司、河南永登铝业有限公司、郑州登电昊南热陶瓷材料有限公 司历任车间主任、企管部长、总经理助理、副总经理、常务副总