監察人查核報告書.pdf

監察人查核報告書 董事會造送本公司一○○年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議 案等；其中財務報表嗣經董事會委任勤業眾信聯合會計師事務所吳秋燕 、江佳玲會計師查核完竣，並出具查核報告。 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人查核，認為 符合公司法相關法令規定，爰依照公司法第二百一十九條及證券交易法 第三十六條之規定報告如上。 敬請 鑒核 此 致 中聯資源股份有限公司一○一年股東常會 監察人 鄭 福 田 盧 淵 源 傅 清 權 中 華 民 國 一 ○ 一 年 三 月 二 十 日 －4 － 附件1 中聯資源股份有限公司 股東會議事規則部份條文修正草案對照表 修正條文 現行條文 說 明 第 三 條 第 三 條 股東得於每次股東會，出具 股東得於每次股東會，出具本 本公司印發之委託書，載明 公司印發之委託書，載明授權 授權範圍，委託代理人，出 範圍，委託代理人，出席股東 席股東會。 會。 一股東以出具一委託書，並以 一股東以出具一委託書，並以 委託一人為限，應於股東會開 委託一人為限，應於股東會開 會五日前送達本公司，委託書 會五日前送達本公司，委託書 有重複時，以最先送達者為準 有重複時，以最先送達者為準 。但聲明撤銷前委託者，不在 。但聲明撤銷前委託者，不在 此限。委託書送達本公司後， 此限。委託書送達本公司後， 股東欲親自出席股東會或欲以 股東欲親自出席股東會者，至 配合公司法 書面或電子方式行使表決權者 遲應於股東會開會前一日，以 第一百七十 ，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通 七條之修正 書面向本公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理 而修改本條 知；逾期撤銷者，以委託代理 人出席行使之表決權為準。 文。 人出席行使之表決權為準。 第 十五 條 第 十五 條 本公司各股東，每股有一表決本公司各股東，每股有一表決 權，但依公司法第一百五十七權，但依公司法第一百五十七 條第三款及第一百七十九條第條第三款及第一百七十九條第 二項，其表決權受限制或無表二項，其表決權受限制或無表 －6 － 修正條文 現行條文 說 明 決權者，不在此限。 決權者，不在此限。 本公司召開股東會時，得採 本公司召開股東會時，得採 行以書面或電子方式行使其 行以書面或電子方式行使其 表決權；其以書面或電子方 表決權；其以書面或電子方 式行使表決權時，其行使方 式行使表決權時，其行使方 法應載明於股東會召集通知 法應載明於股東會召集通知 。以書面或電子方式行使表 。以書面或電子方式行使表 決權之股東，視為親自出席 決權之股東，視為親自出席 股東會。但就該次股東會之 股東會。但就該次股東會之 臨時動議及原議案之修正， 臨時動議及原議案之修正， 視為棄權。 視為棄權。 前項以書面或電子方式行使表 前項以書面或電子方式行使表 決權者，其意思表示應於股東 決權者，其意思表示應於股東 會開會五日前送達公司，意思 會開會五日前送達公司，意思