外贸诈骗实例分析.docxVIP

货物到港买家用种种原因推延付款，你该怎么办？背景?印度、中东、非洲等新兴市场的兴起，越来越多的客户和这部分买家有了更多的联系，但是过程中遇到的各种风险一定要做好准备，尤其是那些不诚信买家的种种借口……下面是一家刚开始做外贸的客户出口印度时候遇到的一个被买家不断的借口拖延出比货物还要昂贵的滞港费的案例。骗术详细过程：发货前：?付款条件: 付款条件是20%前T/T ，80%后D/P。?货已经备好准备出运，但是买家还是没有汇款过来，一直推说会尽快，因为鉴于之前有过合作基础，在没有收到预付款的条件下，卖家安排发货。发货后，买家还是不付预付款，联系买家，买家表示等货物到后再一次性付清全款。到港后：?到港后第3天：联系买家催款不成反倒得到消息是，货物再有十天的时间就海关拍卖了，并表示现在退运的话不能操作，由于此票货物已经在目的港海关备案，此操作需要得到买家的出具的NOC证明（客户无异议证明）才有操作的可能性，同期了解如果以其他客户名义进口到印度，此操作进口的话需要改仓单以及各种单证的费用也不低，建议货代咨询办理先操作进口的费用情况然后再向买家催款。?到港后第15天：从货代处得知目的港货代已经可以不马上拍卖了，买家A又表示自己无法申请进出口编码证，找了老客户先协助办理清关，但是货代那面说要是改提单的话还得回起运港天津这面改，需要来回的邮寄时间，后找相关人士咨询提单的修改可以通过授权让货代再出一份，但海关已经备案了还是会卡在NOC上面。?到港后第19天：货代那里面还是表示无法再给出提单，买家这面又找到了一个B买家，但是B买家一定要求单证邮寄回来更改过之后才可以，想尝试做电放，但是买家不答应。?到港后第40天：一直在联系国内货代和目的港货代沟通中，但是无果。结果：?滞港费基本上快要赶上货物了，放弃这批货物，到期海关拍卖。贸易风险防范小贴士：?一、付款方式的风险控制：?对于东南亚以及非洲等地区，不建议做DP，因为完全依靠买家的资信，一旦买家因为市场变化不付款，卖家很被动。同时如果采用后T/T，建议预付款增大比例，比如先T/T50%，以避免客户压价。付款方式上尽量采用信用证，或者预付款加信用证的方式，同时尽量争取CIF或CF,控制货代，以便一旦出现问题，可以通过自己的货代处理。对于需要NOC证明的国家，建议CONSIGNEE打成“TO ORDER”，以避免如案例中无法转卖情况的发生。?二、谈好的条款的执行：?严格的执行谈好的条款，案例中至少的谈好的预付款都没有及时打过来，就因为之前有合作过就进行放货了，这样很容易让不诚信的买家更加有空子可钻造成更大的损失。?三、了解出口国的相关的行业以及海关政策：?a)一些国家海关的特殊规定比如案例中涉及到的印度如果需要退运或者转卖的话需要进口买家出具NOC（no objecion certificate. 无异议证明）文件，孟加拉等国家也有类似的要求。?b)另外一些反倾销等，比如前些时候有对我国一些种类的纱线进行反倾销政策，增加了进口关税等等?c)到港后1个月海关拍卖，买家有首先认购权?四、投保：?购买出口信用保险，也是一种有效的规避风险的方式，特别是对于中小型企业。?五、对于货代的把控能力：?a)货代目的港的把控能力及反馈速度。?b)货代该履行的义务和责任不明确。?c)出口流程的不明确，造成对于各个环节无法进行细化的跟进压缩时间。对于该类地区的该类客户，可以考虑中国出口信用保险公司。投保之前，中国出口保险信用公司会帮助调查客户的信用情况。卖方可以根据中国出口信用保险公司提供的客户诚信状况决定是否和该客户做生意；如果选择了和该客户做生意，你仍可以选择是否投出口信用保险。货发以后证明客户确实是骗子，投保的情况下，一般可以赔偿损失的80%。可以大大减少损失。个人以为这是一项比较保险的方法，我曾有过亲身经历。请物流研究一下出口保险的费用多少?? 这样对于有风险的单子才有空间操作安排出口信用保险，先要签一个一年里面的总合同出口金额不能低于USD100万，比如USD50万出到印度，USD50万出到孟加拉，那么保险费率约为千分之7到百分之1（具体费用崔小姐不肯透露，只是大约估计给个参考）建议等过完元旦，8011 8021去他们那里谈一次，具体地址是：中山南路28号久事大厦12层，崔小6225，靠近东门路