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积成电子股份有限公司 章程 二〇一七年三月 目 录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和范围3 第三章 股份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会6 第一节 股东6 第二节 股东大会的一般规定8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 11 第五节 股东大会的召开 12 第六节 股东大会的表决和决议 14 第五章 董事会 18 第一节 董事 18 第二节 董事会21 第三节 独立董事27 第四节 董事会秘书30 第六章 总经理及其他高级管理人员31 第七章 监事会32 第一节 监事32 第二节 监事会33 第八章 财务会计制度、利润分配和审计34 第一节 财务会计制度34 第二节 内部审计37 第三节 会计师事务所的聘任38 第九章 通知和公告38 第一节 通知38 第二节 公告39 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算39 第一节 合并、分立、增资和减资39 第二节 解散和清算40 第十一章 修改章程41 第十二章 附则42 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公 司”）。 公司经山东省人民政府鲁体改函字[2000]第8 号文批准，发起设立为股份有限公司，并 在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：3700001806318 。 第三条 公司于2009 年12 月17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股2200 万股，于2010 年1 月22 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：积成电子股份有限公司 英文全称：Integrated Electronic Systems Lab Co.,Ltd. 第五条 公司住所：济南市科航路1677 号。 邮政编码：250104 第六条 公司注册资本为人民币378,896,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 事、监事、总经理（本章程中总经理指公司总经理）和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 责人。 2