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证券简称：金城医药 证券代码：300233 上市地点：深圳证券交易所 山东金城医药化工股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书摘要 （草案） 序号 交易对方 住所（通讯地址） 1 北京锦圣投资中心（有限合伙） 北京市朝阳区东四环中路41号17层1706室 达孜星翼远达创业投资合伙企业（有 北京市朝阳区吉庆里6 号楼佳汇中心B 座 2 限合伙） 1802室 序号 标的公司 住所（通讯地址） 北京市朝阳区吉庆里6 号楼佳汇中心B 座 1 北京朗依制药有限公司 1502室 序号 募集配套资金特定对象 住所（通讯地址） 1 淄博金城实业投资股份有限公司 淄博市淄川经济开发区招村村北 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司 二〇一五年十一月 山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声明 一、 本公司董事会声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站； 备查文件备置于上市公司住所地。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准 确、完整，对本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要 中财务会计报告真实、准确、完整。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批 机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本报告书摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大 资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书摘要所述本次重大资产 重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 二、 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方锦圣基金和达孜创投已出具承诺函，将及时向 上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因 提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造 成损失的，将依法承担赔偿责任。 1 山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 三、 相关证券服务机构及人员声明 本次重大资产重组的证券服务机构及人员保证披露文件的真实、准确、完整。 2 山东金城医药化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 重大风险提示 投资者在评价公司本次发行股份购买资产时，还应特别认真地考虑下述各项 风