武汉市鸿盛华经贸股份有限公司2016年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2016-006 证券代码：836281 证券简称：鸿盛华 主办券商：中信证券 武汉市鸿盛华经贸股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年 1月 28日 2.会议召开地点：武汉市武昌区中南路 442 号中南国际城 A-2-1504 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长应群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人， 持有表决权的股份 8,137,693股，占公司股份总数的 100.00%。 公司已于 2016年 1月 13日向全体股东书面发出通知出本次股东 大会的通知，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 1 / 4 公告编号：2016-006 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于确认公司向诸暨市塑料气垫薄膜厂采购 商品的议案》 1.议案内容 公司 2015 年 8 月-12 月向诸暨市塑料气垫薄膜厂采购商品，金 额 1,185,101.15元。 2.议案表决结果： 同意股数 7,337,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易事项，股东何君明回避表决。 （二）审议通过《关于确认应起彬向公司提供借款的议案》 1.议案内容 应起彬 2015年 12月向公司提供借款 4万元。 2.议案表决结果： 同意股数 3,137,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易事项，股东应群、应起彬回避表决。 2 / 4 公告编号：2016-006 （三）审议通过《关于确认谭兵向公司提供借款的议案》 1.议案内容 谭兵 2105年 12月向公司提供借款 90万元。 2.议案表决结果： 同意股数 8,087,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易事项，股东谭兵回避表决。 （四）审议通过《关于预计 2016年日常性关联交易的议案》 1.议案内容 2016 年公司预计向诸暨市塑料气垫薄膜厂采购眼罩等商品，金 额不超过 300万元；预计接受应群、应起彬、谭兵提供的借款合计不 超过 500万元。 2.议案表决结果： 同意股数 2,287,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易事项，股东何君明、应群、应起彬、谭兵回 避表决。 三、备查文件目录 3 / 4 公告编号：2016-006 《武汉市鸿盛华经贸股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》 武汉市鸿盛华经贸股份有限公司 董 事 会 2016年 4月 12日 4 / 4