某金融机构投资协议.docxVIP

释义在本协议内（包括“鉴于”中的内容）除为了配合文义所需而要另做解释或有其他定义外，下列的字句应做一下解释：增资扩股，是指在丙方原股东甲方之外，吸收新的股东乙方投资入股，并增加公司注册资本。退出机制，指在约定事件产生后由相关方根据本协议无条件按约定价格有偿受让乙方所持丙方的股权。违约方，指没有履行或没有完全履行其按照本协议所应承担的义务或违反了其在本协议所做的承诺或保证的任何一方。非违约方，指根据本协议所规定的责任和义务以及各方所做的承诺或保证，发生了一方没有履行或没有完全履行协议义务，或违反了其在本协议所做的承诺或保证事件时，本协议其余各方。书面及书面形式，指信件和数据电文（包括电报、电传、传真和电子邮件）。本协议所指“同意”，是指书面同意。本协议，指本协议以及对本协议进行协商修订、补充或更新的协议或文件，同时包括对本协议或其他任何相关协议的任何条款进行修订、予以放弃，进行补充或更改的任何文件。或根据本协议或其他任何相关协议或文件的条款而签订的任何文件。《管理协议》，指甲方需向【 】支付的管理费，由【 】和甲、乙方另立协议约定。“投资总额”是指乙方对丙方的全部出资（含投入的注册资本、资本公积和其他后续的投入（如有））。“投资收益”是指乙方向丙方增资入股，在投资期限内，可按年获得相应的投资收益。每年的投资收益按照第4.3款计算，按年（每年的【 】月【 】日）收取。“收购”是指乙方选择退出时，本协议相关方一现金的方式受让乙方所持的丙方股权的行为。本协议中的标题是为方便阅读而加入的，解释本协议时应不予理会。增资扩股方案2.1 乙方通过增资方式分【 】期向丙方共计投资人民币【 】万元。其中：第【 】期增资：人民币【 】万元；第【 】期增资：人民币【 】万元；第【 】期增资：人民币【 】万元……乙方第一次增资前甲方应至少向丙方实缴注册资本人民币【 】万元，出资方式可采取货币或【 】评估作价。届时，丙方注册资本人民币【 】万元，甲方持股丙方【 】，乙方持股丙方【 】，其中，甲、乙实缴注册资本共计人民币【 】万元。乙方第二次增资前，甲方应再向丙方实缴注册资本人民币【 】万元，出资方式可采取【 】评估作价，第二次增资完成后，丙方实缴资本人民币【 】万元，其中：甲方实缴人民币【 】万元，在丙方持股【 】，乙方实缴人民币【 】万元，在丙方持股【 】。甲乙双方的投资资金扣除计入注册资本出资后如有剩余，计入丙方的资本公积。2.2 甲方和丙方同意在本协议签署生效且乙方增资款到位后【 】工作日内，按照相关部门的规定完成丙方《公司章程》的签署并在工商部门办理完成丙方注册资本及股东变更登记手续。2.3 甲、乙、丙三方同意，在满足本条第2.4款约定的先决条件时，乙方将认缴增资金额人民币【 】万元，资金分两笔出资到位，其中第一笔出资人民币【 】万元，第二笔出资【 】万元，拟于【 】出资到位。具体出资期限【 】，以【 】方式划入丙方账户：【 】。2.42.4.1乙方首期增资先决条件包括以下一条或数条：（√）本协议已经相关方的法定代表人或授权代表签署并生效：（ ）甲方已经按照第2.1款约定经合法程序完成首次注资，实缴注册资本【 】亿元，并已取得乙方认可的验资机构出具的验资报告：（ ）项目涉及的【 】正式批复文件均已合法合规取得：（ ）甲方股东【 】与乙方签订了《股权质押协议》：（ ）【 】和乙方签订了《保证担保协议》。2.4.2 乙方第二期增资先决条件包括以下一条或数条：（ ） 甲方已经按照第2.1款约定经合法程序完成第二次【 】亿元的注资，届时，甲方实缴注册资本【 】亿元，并已取得乙方认可验资机构出具的验资报告：（ ）【 】已经合法程序完成股权质押登记手续，将【 】%的股权合法有效质押给乙方：各方应尽最大努力确保本款所述先决条件尽快得到满足，且在任何情况下首期增资先决条件不迟于【 】年【 】月【 】日，第二期增资先决条件不迟于【 】年【 】月【 】日。本协议签署后，如有任何先决条件未能在以上日期之前得到满足且未被乙方放弃或推迟（视情况而定），则乙方没有义务缴付出资，且有权以书面通知方式终止本协议。增资扩股后丙方的治理结构3.1 股东会：3.1.1 在本协议生效且乙方第一笔增资实际到位后，乙方即成为丙方的股东3.1.2 股东会有全体股东组成，是丙方的最高权力机构，股东会会议做出批注撤销或更换乙方委托的在任董事、监事应取得乙方同意：股东会会议就修改公司章程，增加或者减少注册资本的决议以及公司合并、分立、设立分支机构、对外投资、对外担保、改变经营管理机构设置方案以及解散或者变更公司形式等事项应取得乙方同意。股东会会议做出的其他决议，需要代表【 】以上表决权的股东通过。3.1.3 乙方增资完成后，如果丙方拟进行新的增资，应当以书面方式告知乙方。3.2 董事会：3.2.1