华意压缩机股份有限公司独立董事.pdfVIP

华意压缩机股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为华意压缩机股份有 限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司于 2017年 3月 29日召开的第 七届董事会第四次会议审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见: 一、关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案 公司 2016年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序 合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2016年年度股东大会审议。 二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年财务报告审 计机构及内部控制审计机构的议案 信永中和会计师事务所为公司 2016年度财务报告审计机构，根据其审计公司 2016年度财务报告的情况，我们认为信永中和会计师事务所具有相应的履职能力， 能尽职提供服务，及时沟通审计中的情况，我们同意续聘信永中和会计师事务所 为公司 2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，公司聘请年度审计机构 的相关决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。 三、关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告的独立意见 经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》， 该评估报告符合实际情况。截至本报告出具日四川长虹集团财务有限公司经营正 常，内控较为健全，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷，与其开展存贷款等 金融服务业务的风险可控，我们同意持续风险评估报告的结论性意见。公司编制 和审议《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》相关决策程序符合 深圳证券交易所及其他法律法规的规定。 四、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，公司编制的 2016年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告符合 相关法律、法规和规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2016年度募集资金 的存放与实际使用情况，2016年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监 会、深圳券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的 情形。公司审议《2016年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关决 策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。 五、关于 2016年高管薪酬暨 2017年高管基本薪酬考核方案的议案 公司2016年度高级管理人员基本薪酬是根据公司董事会审议批准的高管薪酬 考核方案及实际考核结果确定，基本薪酬审批与执行程序合法、合规；2015年度 业绩激励基金计提和分配方案已经公司董事会和股东大会通过，公司高级管理人 员获受的2015年度业绩激励基金符合《公司年度业绩激励实施方案》及相关规定。 2017年高管基本薪酬考核方案系在 2016年考核方案基础上，结合公司实际，根据 薪酬考核委员会的建议，重新设定 2017年各项考核指标，考核指标设定合理，对 高管具有激励作用，有利于保障公司年度经营目标的实现。有利害关系的董事在 审议本议案时回避了表决,决策程序符合相关法律法规的规定。 六、关于计提 2016年度资产减值准备的议案 本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》的相关规定， 相关计提符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中 小股东合法权益的情况。对《关于计提 2016年度资产减值准备的议案》表示同 意。 七、关于公司部分会计估计变更的议案 公司依照财政部和中国证监会的有关规定和要求，对公司应收款项计提坏账准 备的范围和固定资产折旧年限及预计残值率的会计估计变更，符合相关法律法规 的规定，决策程序合法合规，更能客观真实地反映公司财务状况，符合公司和全 体股东的利益。 八、关于核销应收款项的议案 经核查，公司本次应收款项的核销，符合会计准则和相关政策要求，符合公司 的实际情况，更能客观真实地反映公司财务状况；审议程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 同意公司本次应收款项的核销。 九、关于计提公司 2016年度业绩激励基金的议案 经认真审阅董事会提交的《关于计提公司 2016年度业绩激励基金的议案》相 关材料后，发表独立意见如下： 1、根据 2014年财政部必威体育精装版修订的《企业会计准则第 9号-职工薪酬》要求， 结合公司会计政策和《公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”） 有关规定，2016年经审计的经营业绩及实际经营情况已达到年度业绩激励基金的 获授条件，同意按