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1 山河智能装备股份有限公司 章 程 二○一七年三月十三日 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称“公司”）。 公司经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证字〔2001〕01号文批准， 由长沙山河工程机械有限公司整体变更方式设立；在湖南省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，营业执照号为 430000000013283。 第三条 公司于 2006年 11月 29日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 3320万股，于 2006年 12月 22日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：中文全称：山河智能装备股份有限公司 英文全称： SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD. 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区漓湘中路 16号 邮政编码：410100。 第六条 公司注册资本为人民币 75,532.5万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、 财务负责人及投融资总监。 第二章 经营宗旨和范围 4 第十二条 公司的经营宗旨：秉承“科技办产业、产业促科技”的立业精神， 严谨务实，开拓进取，创智能化工程机械行业的一流高科技企业。 第十三条 经依法登记，公司经营范围：经依法登记，公司经营范围：研究、 设计、生产、经营建设机械、工程机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重 机械、无人（飞）机（不含民用航空器【发动机、螺旋桨】）、厂内机动车辆和其 它高技术机电一体化产品及其与主机配套的动力、液压、电控系统产品和配件； 提供机械设备的租赁、售后服务及相关的技术咨询服务；道路运输经营；经营商 品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式。 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中 存管。 第十八条 2001 年 1 月 15 日，经湖南省地方金融证券领导小组办公室（湘 金