2016年第1次临时股东大会议案.pdfVIP

陕西省国际信托股份有限公司 2016年第 1次临时股东大会 1 陕西省国际信托股份有限公司 2016年第 1次临时股东大会议案 2016年 4月 5日 陕西省国际信托股份有限公司 2016年第 1次临时股东大会 2 2016年第 1次临时股东大会议案之一 关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会 非独立董事的议案 鉴于公司第七届董事会任期届满，股东陕西煤业化工集团有限责任公司推荐 桂泉海为我公司董事候选人；股东陕西省高速公路建设集团公司推荐卓国全为我 公司董事候选人。经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，董事会同意对 薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全 4位第八届董事会非独立董事候选人的提名， 现提请股东大会以累积投票制方式对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独 立董事候选人简历附后。 附：薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全简历 薛季民简历 薛季民，男，汉族，1961年 10月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计 师、高级审计师，陕西省政协委员。历任陕西省审计厅副处长、处长，陕西省高 速公路建设集团公司党委委员、副总经理兼总会计师，陕国投党委书记、总经理、 董事长；现任陕国投党委书记、第七届董事会董事长。 薛季民与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本 公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失 信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任 职条件。 姚卫东简历 姚卫东，男，汉族，1971年 7月生，中共党员，硕士（博士在读），高级经 济师，中国高级注册职业经理人，第七届西安市青联副主席。历任陕国投公司办 公室副主任、党委工作部部长、人力资源部总经理、党委委员、董事会秘书、副 总裁；现任陕国投党委副书记、总裁、第七届董事会董事。 姚卫东与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本 公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失 信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任 职条件。 桂泉海简历 桂泉海，男，汉族，1963年 12月生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。 历任韩城矿务局总医院办公室秘书、主任，韩城矿务局企管处副处长、处长，陕 西煤业化工集团副总经济师，陕西煤业股份有限公司总经济师，现任陕西煤业化 工集团资本运营部部长、西安开源国际投资有限公司总经理、陕国投第七届董事 陕西省国际信托股份有限公司 2016年第 1次临时股东大会 3 会董事。 桂泉海与本公司或本公司的实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日， 未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人” 情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。 卓国全简历 卓国全，男，汉族，1963年 5月生，中共党员，大专学历，高级会计师。 历任总参测绘信息技术总站工程师，陕国投财务部综合科科长，陕西省高速公路 建设集团公司财务处副处长、财务部副部长；现任陕西省高速公路建设集团公司 财务部部长。 卓国全与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本 公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失 信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任 职条件。 2016年 4月 5日 陕西省国际信托股份有限公司 2016年第 1次临时股东大会 4 2016年第 1次临时股东大会议案之二 关于采用累积投票制方式选举公司第八届董事会 独立董事的议案 鉴于公司第七届董事会任期届满，经公司第七届董事会第三十六次会议审议 通过，董事会同意对王晓芳、殷醒民、张俊瑞 3位第八届董事会独立董事候选人 的提名，现提请股东大会以累积投票制方式对上述独立董事候选人进行选举。上 述独立董事候选人简历附后。 附：王晓芳、殷醒民、张俊瑞简历 王晓芳简历 王晓芳，女，蒙古族，1958年 10月