唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-099 唐山冀东水泥股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会于 2016年 10月 14日以通讯方式召开，会议应参加董事八名， 实际参加表决董事八名。监事会成员、公司高级管理人员对议案进行 了审阅。会议由董事长张增光先生召集并主持。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所 列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事、监 事候选人的提案》 董事会同意将控股股东提名姜德义、姜长禄、郑宝金、于宝池和 任前进为公司董事候选人、王顺晴为公司监事候选人的提案提交公司 股东大会审议。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的 议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司于 2016 年 10 月 15 日在巨潮资讯网 （）、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关 于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》。 其中第一项议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 10月 14日 附：候选人简历 姜德义，男，汉族，1964 年 2 月出生，籍贯辽宁新宾，中共党 员。1984 年 6 月加入中国共产党，1986 年 8 月参加工作，2009 年 6 月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业，博士研究生学历，高级工程师。 现任北京金隅集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅股 份有限公司党委书记、董事长。 工作简历： 1986.08—1994.02 北京市琉璃河水泥厂技术科干部; 1994.02—1994.12 北京市琉璃河水泥厂厂长助理、 副总工程师 兼科技处处长; 1994.12—2000.10 北京市琉璃河水泥厂副厂长; 2000.10—2002.02 北京市琉璃河水泥厂常务副厂长; 2002.02—2002.11 北京金隅集团有限责任公司副总工程师、北京 市琉璃河水泥厂常务副厂长; 2002.11—2005.12 北京金隅集团有限责任公司副总工程师、北京 市琉璃河水泥厂厂长; 2005.12—2006.03 北京金隅集团有限责任公司副总工程师、水泥 事业部部长、水泥分公司经理; 2006.03—2007.05 北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部 部长、水泥分公司经理; 2007.05—2008.04 北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部 部长、水泥分公司经理、河北太行华信建材有限责任公司总经理、河 北太行水泥股份限公司董事长、总经理; 2008.04—2009.04 北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部 部长、河北太行水泥股份有限公司董事长; 2009.04—2009.09 北京金隅股份有限公司执行董事、总裁、水泥 事业部部长、河北太行水泥股份有限公司董事长; 2009.09—2009.11 北京金隅股份有限公司执行董事、总裁、河北 太行水泥股份有限公司董事长; 2009.11—2012.07 北京金隅集团有限责任公司党委常委、北京金 隅股份有限公司执行董事、总裁; 2012.07—2015.07 北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有 限公司党委常委、北京金隅股份有限公司执行董事、总经理； 2015.07—2016.8 北京金隅集团有限责任公司党委书记、北京金 隅股份有限公司党委书记、北京金隅集团有限责任公司董事长、北京 金隅股份有限公司董事长、总经理； 2016.08 至今 北京金隅集团有限责任公司党委书记、董事长， 北京金隅股份有限公司党委书记、董事长。 姜德义先生除担任公司关联方北京金隅集团有限责任公司董事 长、北京金隅股份有限公司董事长外，与上市公司或其控股股东及实 际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执 行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。 姜长禄，男，汉族，1965 年 5 月出生，籍贯吉林梅河口，中共 党员。1995 年 8 月加入中国共产党，1987 年 8 月参加工作，2012 年 1 月毕业于北京科技大学环境科学与工程专业，工学硕士，高级经济 师。 现任北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部部长，北京金 隅水泥经贸有限公司经理、唐山冀东水泥股份有限公司党委书记。