四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

1 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-116号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第一次会议于 2015年 12月 28日在公司综合大楼 3001会议室 以现场方式召开，会议应到董事 9人，实际参与表决董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 鉴于公司新一届董事会已经公司股东大会选举产生，根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，一致选举李欣 雨先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。 二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司新一届董事会已经公司股东大会选举产生，根据《公司 法》、《公司章程》等的规定，为提升公司董事会决策效果和质量，促 进公司规范运作，经公司董事长提名,董事会选举产生了各专门委员 会委员，具体如下： （一）董事会战略委员会 2 选举李欣雨先生、黄永福先生、龙承春女士、凌泽民先生、马方 先生、周玮先生、张晓柏先生、唐敏先生、胡国权先生为公司第五届 董事会战略委员会委员，其中，主任委员由李欣雨先生担任。 （二）董事会审计委员会 选举周玮先生、凌泽民先生、唐敏先生为公司第五届董事会审计 委员会委员，其中，主任委员由周玮先生担任。 （三）董事会提名委员会 选举马方先生、李欣雨先生、周玮先生为公司第五届董事会提名 委员会委员，其中，主任委员由马方先生担任。 （四）董事会薪酬与考核委员会 选举周玮先生、马方先生、凌泽民先生为公司第五届董事会薪 酬与考核委员会委员，其中，主任委员由周玮先生担任。 以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名， 董事会提名委员会审查建议，公司董事会决定聘任张晓柏先生为公司 总经理，任期与本届董事会任期一致。 独立董事意见：经对张晓柏先生履历等资料的认真审阅，我们认 为：公司聘任总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定，合法、有效。张晓柏先生符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》对高级管理人员任职资格的要求，具备担任公司总经理 的资格、能力和专业素质，能够履行相应职责，未发现有《公司法》、 3 《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也未发现有受 过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。我们同意公司董 事会聘任张晓柏先生为公司总经理。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。 四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名， 董事会提名委员会审查建议，公司董事会决定聘任唐敏先生、何建宇 先生为公司副总经理，聘任胡国权先生为公司总会计师，聘任蒋勇先 生为公司总工程师，上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。 独立董事意见：经对唐敏先生、何建宇先生、胡国权先生、蒋勇 先生的履历等资料的认真审阅，我们认为：公司聘任上述高级管理人 员的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法、 有效。唐敏先生、何建宇先生、胡国权先生、蒋勇先生符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》对高级管理人员任职资格的要求，具 备担任公司高级管理人员的资格、能力和专业素质，能够履行相应职 责，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人 员的情形，也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不 良记录。我们同意公司董事会聘任唐敏先生、何建宇先生为公司副总 经理，聘任胡国权先生为公司总会计师，聘任蒋勇先生为公司总工程 师。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。 五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）、 4 《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（2015 年修订）和《公司章 程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查建议， 并经上海证券交易所对董事会秘书人选任职资格审核无异议，公司董 事会决定聘任唐敏先生为公司董事会秘书，