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600233 大杨创世 临时公告第 2014-09 号 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600 ? 电话： (86–411) 8755 5199 传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@ 网址： - 1 - 证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临 2014-09 大连大杨创世股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 大连大杨创世股份有限公司董事会 2014年 5月 20日以电子邮件和专人送达的方式向 公司第八届董事会全体董事候选人发出关于召开第八届董事会第一次会议的会议通知及 相关议案。会议于 2014 年 5 月 26 日上午 11：00 在大连开发区公司五楼会议室以现场会 议的方式召开。公司 9名董事李桂莲、胡冬梅、石晓东、王有为、李峰、王漫、王承敏、王 振山、陈国辉出席了会议。全体 3 名监事、2 名高管列席了会议。符合《公司法》、《证券 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。 本次会议涉及聘任高管事项，事前已取得公司独立董事的书面认可。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》； 选举李桂莲女士担任公司董事长，胡冬梅女士担任公司副董事长。 书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》； 1. 战略委员会：由五名董事组成： 主任委员：董事长李桂莲；委员：董事胡冬梅、石晓东、王有为，独立董事王承敏。 2. 提名委员会：由三名董事组成： 主任委员：独立董事王承敏；委员：独立董事陈国辉，董事长李桂莲。 3. 审计委员会：由三名董事组成： 主任委员：独立董事陈国辉；委员：独立董事王振山，副董事长胡冬梅。 4. 薪酬与考核委员会：由三名董事组成： 主任委员：独立董事王振山；委员：独立董事王承敏，董事石晓东。 上述各委员会委员任期与本届董事会任期相同，自 2014 年 5 月 30 日起至 2017 年 5 月 29 日止。 书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 600233 大杨创世 临时公告第 2014-09 号 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600 ? 电话： (86–411) 8755 5199 传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@ 网址： - 2 - 三、审议通过了《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》（高管等人员简历详 见附件一）； 根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过后，提议聘任石晓 东先生担任公司总经理，全面负责公司经营、管理工作。 根据总经理提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过后，提议聘任以下人 员担任公司高级管理人员： 副总经理：石豆豆、李峰、王漫；财务总监：赵榕。 根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过后，董事会推荐潘丽 香女士担任公司董事会秘书，负责公司信息披露、投资者关系管理等工作。同时委任徐振 超先生担任公司证券事务代表，负责协助董事会秘书履行职责。 以上人员的任期自 2014年 5月 30日起至 2017年 5月 29日止。 书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于公司管理机构设置的议案》； 决议对公司组织结构设置如下： 1.公司下设 10个管理部门： 企管部、质管部、信息部、资产管理部、人力资源部、财务部、审计部、证券部、公 关传播部、办公室。 2. 公司下设品牌事业部，专门从事自有品牌服装（创世、凯门、优搜酷等）设计研 发、市场推广与营销服务；公司下设子公司“大连大杨创世进出口有限公司”，专门从事 国际市场营销、进出品贸易及其相关的产品企划、开发、采购、通关、物流服务等工作。 3.公司的服装生产业务在下属子公司完成，公司现有生产性子公司 8个，具体详见附 件二--公司简要组织结构图。 组织结构调整后，将召开总经理办公会议，进一步落实