涉及经济犯罪嫌疑的商事案件有关法律问题探析.doc

涉及经济犯罪嫌疑的民商事案件有关法律问题探析 　　黄存智 　　1998年4月9日，最高人民法院作出《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(以下简称《规定》)，对涉及经济犯罪嫌疑的民商事案件的有关实体和程序问题进行了一定的规范。此后，国家颁布了《中华人民共和国合同法》，最高人民法院也作出了一些与涉及经济犯罪嫌疑的民商事案件有关的司法解释。由于《规定》的一些规定与新的法律和司法解释的规定不尽相同，加上审判实践中出现的一些新情况，人们在适用《规定》时往往会产生一些困惑和疑问。本文对涉及经济犯罪嫌疑的民商事案件的有关法律问题进行粗略的分析，以与同仁商讨。 　　一、民商事纠纷与经济犯罪的内涵 　　所谓民商事纠纷，是指民商事主体在从事民商事活动中发生的纠纷。具体而言，民商事纠纷不仅包括商事纠纷，也包括传统的民事纠纷。民事纠纷是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间在民事活动中发生的纠纷，而商事纠纷是平等的商事主体在商事活动中发生的纠纷。民事纠纷包含商事纠纷，商事纠纷是特殊的民事纠纷，是民事纠纷的一部分。在我国，商事主体是经商事主管机关登记、领取商事营业许可证(营业执照)、从事商事活动的民事主体，主要包括个体工商户、个人合伙、公司及其他企业法人，它不同于一般的民事主体。人民法院的原经济审判庭(含知识产权审判庭等，下同)审理的经济纠纷，绝大部分是商事纠纷，也有一小部分为一般的民事纠纷(如农业承包合同纠纷、大标的的民间借贷纠纷等)。后人民法院在民事、经济审判中实行大民事格局，撤销原经济审判庭，成立民一庭、民二庭、民三庭等审判庭。民一庭主要审理除商事纠纷之外的其他一般民事纠纷，民二庭主要审理一般商事纠纷，民三庭一般主要审理商事纠纷中的知识产权纠纷。由于我国的《民法通则》、《合同法》等民事法律采用的是民、商合一的立法体例，民事纠纷和商事纠纷并无法律上的划分标准，最高人民法院不宜对民事纠纷和商事纠纷的划分问题作出硬性规定，而应由各级法院根据自己受理案件的类型、数量和有关庭室的人员状况，对民一庭、民二庭、民三庭等审判庭的职责划分问题作出规定。 　　根据通常的理解，经济犯罪是指为谋取非法经济利益，故意违反国家经济管理法规，破坏经济秩序，或者以各种手段非法侵占合法财产(包括公家和私人财产)，应当受到刑罚惩罚的行为。根据《中华人民共和国刑法》和《最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定知，经济犯罪的表现形式主要有：①破坏社会主义经济秩序罪。如走私罪、偷税罪、抗税罪、伪造货币罪、金融诈骗罪、假冒注册商标罪、合同诈骗罪等。②其他有关经济的犯罪。如职务侵占罪、挪用资金罪、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪，行贿罪等。司法实践中，与民商事纠纷案件有关的经济犯罪主要有合同诈骗罪、职务侵占罪、销售伪劣商品罪等。 　　二、以诈骗犯罪行为签订的民商事合同的效力 　　在审判实践中，涉及经济犯罪的民商事纠纷，以涉及合同诈骗罪的民商事纠纷为最多。对于以诈骗犯罪手段签订的合同的效力问题的认定，是审理涉及合同诈骗罪的民商事纠纷必须解决的问题。对于该问题，存在两种不同的意见。一种意见认为，犯罪行为是法律禁止的行为，以诈骗犯罪手段签订的合同，违反了法律的强制性规定，应当依照《合同法》第五十二条第(五)项的规定，认定合同无效。另一种意见认为，以诈骗犯罪行为签订的民商事合同，属于《合同法》第五十四条规定的一方以欺诈手段订立的合同，是可变更、可撤销的合同，并非当然无效。 　　笔者同意第二种意见。 　　首先，从法律角度讲，《合同法》第五十二条第(五)项规定的违反法律、行政法规的强制性规定，应当是指合同的内容以及合同内容所体现的法律关系违反法律、行政法规的强制性规定，而不应当是签订合同的手段，特别是一方的手段违反法律、行政法规的强制性规定。比如，非法限制他人人身自由是法律禁止的行为，一方以限制他人人身自由的手段，胁迫他人签订的合同属于可变更、可撤销的合同，而非当然无效的合同。诈骗犯罪行为是情节严重的欺诈行为，从合同法的角度讲，仍属于欺诈行为范畴。《合同法》第五十四条的规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。因此，以诈骗犯罪行为签订的民商事合同，属于可变更、可撤销的合同。 　　其次，从社会效果方面来说，认定以诈骗犯罪行为签订的民商事合同属于可变更、可撤销的合同，更有利于保护被欺诈方的合法权益。因为，法律不承认无效合同的履行利益，对进行欺诈行为的当事人而言，在不适用追缴的情况下，合同无效时其仅承担返还财产、赔偿损失的责任，而合同有效时，对方可以要求其承担继续履行、赔偿损失、支付违约金、双倍返还定金等民事责任，合同无效时欺诈方承担的责任反而比合同有效时较轻。另外，采用欺诈手段订立