计划管理分册讲述.docx

北京诚通嘉业集团公司基本管理体系文件计划管理分册目录计划管理2计划管理办法3流程名称：项目开发计划管理流程10项目开发计划书12项目里程碑计划表13计划调整审批单15计划管理1、计划管理是企业管理的“龙头”，在各项工作中具有先导性作用。加强计划管理，有利于促进各项工作的有序进行，有利于发挥绩效考核的激励作用，有利于年度经营目标和战略目标的实现。2、本计划管理办法主要包括一级计划（项目里程碑计划、项目投资与经营计划、项目开发总计划、）年度工作计划、资金计划、二级计划（季度计划）和三级计划（月度计划）的编制与审批、计划执行情况报告、计划实施结果评估考核。3、根据房地产企业经营管理的特点，本部分内容遵循了以下指导思想：（1）“计划是应对变化的”。影响计划变动的因素越多，越要加强计划管理。（2）任何单项计划的实施，都需要其他计划的支持。单项计划之间是相互联系、互为条件的。（3）提高计划的编制质量是计划管理的基础。（4）加强计划的动态调整，是切实反应实际绩效的关键。4、董事长办公室是集团计划管理的职能机构。5、集团各部门、各中心以及项目公司应积极配合董事长办公室的工作，严格执行计划管理规章制度，并提出改进意见和建议。6、为了切实提高集团计划管理的理论水平和实践能力，集团将不断加强计划培训工作。同时，集团将严格督办制度，特别是对于会议决定和通过口头性指令下达的临时性工作任务，集团将严格督办管理并纳入绩效考核范围，以确保各项工作的顺利实施。计划管理办法第一章 总则第一条 为了贯彻集团发展战略，使集团战略规划变成可行的计划逐步实现，确保集团经营目标的完成，促进集团内部的协调运行，提高工作效率，特制定本办法。第二条 集团建立自上而下和自下而上的计划编制与管理体系，按照PDCA（计划、执行、检查、调整）循环实施管理。第二章 计划管理组织体系第三条 集团管理决策委员会审议集团年度经营目标，审议集团年度经营计划，计划调整方案，董事会审批。第四条 董事长办公室负责组织集团年度经营计划的编制，根据股东期望和企业实际盈利能力制定计划编制指南；确保计划过程的高质量，使计划支持集团战略方向并切实可行；监督计划的执行，报告偏差并组织改进。第五条计划管理专员负责组织集团年度经营目标、经营计划的分解、汇总、审核、编制；负责计划执行差异性的识别，提出改进工作绩效的措施；负责组织、讨论编制经营计划调整草案。第六条 集团各部门、各中心和各项目公司负责根据集团年度经营计划编制本部门、本中心以及本单位的经营和工作计划，负责计划的执行和落实，负责计划执行中差异性的分析并改进工作绩效，负责根据计划执行情况提出计划调整的建议。第七条 各岗位员工依照岗位职责和集团各项管理制度按计划开展工作。第三章 计划的层级第八条 本办法主要包括一级计划（项目里程碑计划、项目投资与经营计划、项目开发总计划、年度工作计划、年度资金计划、）二级计划（季度计划）和三级计划（月度计划）。第九条 一级计划的编制与审批（一）项目里程碑计划房产开发中心为编制部门，在取得项目开发权后，在集团战略与投资决策委员会批准项目总体投资与经营计划后的一周内，房产开发中心运营管理部上报项目里程碑计划，集团计划财务部、房产中心技术部、研发设计部参与，经房产开发中心副总裁、运营总裁审核后，董事长签发执行。（二）项目总体投资与经营计划一级开发项目的总体投资与经营计划由土地开发中心投资管理部负责编制，经中心运营总裁审核后，报集团战略与投资决策委员会审批；二级开发项目的总体投资与经营计划由资金开发中心投资发展部负责编制，经中心运营总裁审核后，报集团战略与投资决策委员会审批。（三）项目开发总计划项目公司为编制部门，项目开发总计划主要依据里程碑计划，详细编制项目开发建设的总计划，包括工程进度计划，设计进度、开发手续办理进度、招标、营销等专业节点计划，在项目里程碑计划批准后两周内，由项目公司成本合约部提案，项目公司客服部、工程技术部、房产开发中心技术部、研发设计部、集团计划财务部共同参与，经房产开发中心运营管理部、项目公司总经理、中心副总裁审核后，由房产开发中心运营总裁批准执行。（四）集团年度计划集团各部门和各中心年度工作计划于11月20日前分别上报主管领导和各中心运营总裁审核修订，最晚于11月30日报董事长办公室统一汇总审核并编制集团年度计划，报集团管理决策委员会审议。每年12月10日前，由董事长主持召开集团管理决策委员会年度计划会议，讨论、审议集团的年度经营目标及年度工作计划。董事长办公室根据集团管理决策委员会确定的年度经营目标，于每年12月20日前组织完成集团经营计划的分解、汇总、编制和提案，并上报集团董事会复议，董事长批准。经审批通过的集团年度计划于1月5日（次年）前下发各部门和各中心执行。集团各部门、各中心以及各项目公司负