二零一三年年度股东大会会议材料.PDF

河南银鸽实业投资股份有限公司 二零一三年年度股东大会会议材料 二〇一四年六月 河南银鸽实业投资股份有限公司 2013 年年度股东大会会议材料 目 录 2013 年年度股东大会议程 ............................. 2 2013 年度董事会报告 ................................. 3 《2013 年度财务决算报告》和《2014 年度财务预算报告》 12 2013 年度报告及 2013 年度报告摘要 ................... 14 2013 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案 ........ 15 关于继续聘请立信会计师事务所的议案 ................ 16 关于 2014 年度日常关联交易的议案 ................... 17 河南银鸽实业投资股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告 .................................................. 29 关于提名公司独立董事候选人的议案 .................. 35 关于提请股东大会授权公司董事会对公司第一生产基地厂区 进行资产处置的议案 ................................ 36 关于对子公司提供年度担保额度的议案 ................ 37 1 河南银鸽实业投资股份有限公司 2013 年年度股东大会会议材料 河南银鸽实业投资股份有限公司 2013 年年度股东大会议程 时 间：2014年6月12日上午10：00 地 点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5 楼会议室 主 持：王 伟 参会人员：公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师 2014 年 6 月 10 日登记的股东及代表 会议议程： 会议由董事长王伟先生主持： 一、 主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况； 二、 主持人宣读大会议案； 三、 股东和股东代表发言及提问； 四、 推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单； 五、 现场参会股东进行投票表决； 六、 主持人宣读现场表决结果； 七、 律师宣读本次股东大会法律意见书； 八、 主持人致闭幕词。 河南银鸽实业投资股份有限公司董事会 2014 年 6 月 12 日 2 河南银鸽实业投资股份有限公司 20