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兰州三毛实业股份有限公司 2004 年年度报告 2005年 4 月 4 日 兰州三毛实业股份有限公司 ?? 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 黄佳康董事委托江玉森董事代行表决权。 CHARLIE CHANG（中 文名：张晨）、熊克力、邓辉三位董事联 系不到，未出席董事会。 五联联合会计师事务所为本公司出具了有强调事项的审计报告， 本公司董事会、监事会、独立董事对相关事项亦有详细说明，请投 资者注意阅读。 公司董事长江玉森先生、财务总监金明喜先生、财务部长柳雷先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 - 1 - 兰州三毛实业股份有限公司 ?? 年年度报告 目录 一、公司基本情况简介..................................... 3 二、会计数据和业务数据摘要 ............................... 5 三、股本变动及股东情况................................... 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................. 12 五、公司治理结构........................................ 18 六、股东大会情况简介.................................... 20 七、董事会报告.......................................... 22 八、监事会报告.......................................... 36 九、重要事项............................................ 38 十、财务会计报告........................................ 45 十一、公司的其它有关资料 ................................ 93 十二、备查文件.......................................... 93 - 2 - 兰州三毛实业股份有限公司 ?? 年年度报告 兰州三毛实业股份有限公司 2004 年年度报告 一、公司基本情况简介