厦门众志达互联网装修工程股份公司.PDF

厦门众志达互联网装修工程股份公司 及 万联证券有限责任公司 关于 《关于厦门众志达互联网装修工程股份公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》 的 书面回复 二〇一六年十一月 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵公司下发的《关于厦门众志达互联网装修工程股份公司挂牌申请文件的第一 次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）已收悉，感谢贵公司对申请文件提出的宝 贵意见。万联证券有限责任公司作为厦门众志达互联网装修工程股份公司（以下简 称“公司”??“众志达”或“股份公司”）本次挂牌的主办券商，专门组织人员会 同众志达、律师、会计师对反馈意见的有关问题逐项进行讨论研究和落实，对涉及 《公开转让说明书》等相关申报文件进行了修改及补充说明。 北京市中银（深圳）律师事务所根据反馈意见出具了《北京市中银（深圳）律 师事务所关于厦门众志达互联网装修工程股份公司申请股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让的补充法律意见书（一）》；中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门众志达互 联网装修工程股份公司挂牌申请文件的反馈意见的回复说明》的回复》。 本书面回复中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义。 本报告中的字体代表以下含义： 宋体（加粗） 反馈意见所列问题 宋体 对反馈意见所列问题的回复、说明及核查意见 楷体（加粗） 对《公开转让说明书》等申报文件的修改、补充披露 2 一、公司特殊问题 1、公司有机构投资者。请公司补充说明并披露：（1）公司引入 机构投资者的定价依据；（2）公司与投资者签署的协议情况。请主办 券商及律师结合机构投资者取得公司股权的价格、方式，进一步核查 公司引入机构投资者是否与公司存在对赌协议或其他投资安排。 【公司回复】 （1）公司引入机构投资者的定价依据。 公司于 2016 年 3 月 30 日进行第六次增资引入机构投资者，由于当时公司股权 没有活跃交易市场，无市场公允价值，公司第六次增资价格参照了该次增资之前公 司未经审计的单位注册资本对应之净资产金额，并经新、老股东各方协商一致确定 价格为每股 1.1 元。 （2）公司与投资者签署的协议情况。 2016 年 3 月 30 日，公司完成第六次增资的工商变更登记，投资者作为公司的 新股东，根据公司章程享受股东的权利，履行股东的义务。除此之外，公司与投资 者之间没有特殊的权利安排，也没有签署其他协议。 公司在《公开转让说明书》之“第一节 基本情况”之“五、公司历次股本演 变及重大资产重组情况”之“（一）公司设立以来股本形成及其变化”之“10、厦 门众志达装修工程有限公司第六次增资”中补充披露如下： “10、厦门众志达装修工程有限公司第六次增资 2016 年 3 月 29 日，厦门众志达装修工程有限公司股东会作出决议，同意注册 资本由 21,064,022.94 元变更为 31,000,000.00 元，分别由厦门思明区众慧仁投资 管理合伙企业（有限合伙）、厦门思明区众慈恩投资管理合伙企业（有限合伙）、 黄淑惠、甘小玲、孙建华以货币出资。其中：厦门思明区众慧仁投资管理合伙企业 （有限合伙）共出资 549.78 万元，其中 499.80 万元作为注册资本，另外 49.98 万元计入资本公积金；厦门思明区众慈恩投资管理合伙企业（有限合伙）共出资