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浙江国祥制冷工业股份有限公司二 0 0 三年年度报告 浙江国祥制冷工业股份有限公司 2003 年年度报告 浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会 二 00 四年三月 1 浙江国祥制冷工业股份有限公司二 0 0 三年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司一届第十七次董事会审议通过了2003年年度报告及摘要，公司董事陈和 贵先生因工作原因未能出席本次会议，已经委托董事长陈天麟先生代为出席、表 决。独立董事任金禄先生、史习民先生因工作原因未能出席本次会议，已经委托 独立董事赵伟先生代为出席、表决。 公司本年度财务会计报告已经浙江天健会计师事务所审计并出具了无保留 意见的审计报告。本公司董事长陈天麟先生、总经理陈俊健先生、财务负责人金 兰芳女士、会计机构负责人王钟琦先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真 实、完整。 2 浙江国祥制冷工业股份有限公司二 0 0 三年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 .............................. 4 第二节 会计数据和业务数据摘要........................ 6 第三节 股本变动及股东情况 ............................ 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......... 11 第五节 公司治理结构 .................................. 13 第六节 股东大会情况简介 ............................. 15 第七节 董事会报告 .................................... 16 第八节 监事会报告 .................................... 25 第九节 重要事项....................................... 27 第十节 财务报告....................................... 29 第十一节 备查文件目录................................ 61