深圳市易尚展示股份有限公司关于签订建筑工程施工合同及关.PDFVIP

证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-024 深圳市易尚展示股份有限公司 关于签订建筑工程施工合同及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概况 深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）为实施募集资金投资项 目“创意终端展示产品生产项目”需要，拟与深圳市建宏达建设实业有限公司（以 下简称“建宏达”）签订建筑工程施工合同，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和规范性文件的规定，本次交易构成公司的关联交易。 2015 年 6 月 14 日，易尚展示第二届董事会 2015 年第五次会议审议通过了 《关于签订建筑工程施工合同及关联交易的议案》，表决结果为 8 票同意，0 票 反对，0 票弃权，董事林晓帆为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回避事 项。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、关联方基本信息 公司名称：深圳市建宏达建设实业有限公司； 注册地址：深圳市福田区深圳中心商务大厦 2202 室； 注册资金：16000 万元人民币； 法定代表人：卓亚著； 主要股东： 股东名称 出资额 出资比例 出资形式 深圳市卓佳实业集团有限公司 6400 万元 40% 货币资金 卓亚越 3200 万元 20% 货币资金 卓亚著 3200 万元 20% 货币资金 卓睿 3200 万元 20% 货币资金 合计 16000 万元 100% 经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；房屋建筑工程施工总承包壹级； 水利水电工程施工总承包贰级；土石方工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专 业承包贰级；城市及道路照明工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级。 （具体按”A1104044030401-6/6”建筑企业资质证书规定的范围从事经营）； 成立日期：1993 年 7 月 16 日； 经营期限：自 1993 年 7 月 16 日至 2033 年 6 月 17 日。 2、关联关系说明 深圳市卓佳实业集团有限公司（下简称“卓佳实业”）、卓亚越、卓亚著、 卓睿分别持有建宏达 40%、20%、20%、20%的股权；卓佳实业、卓亚越、卓亚著、 卓睿分别持有深圳市卓佳汇智创业投资有限公司（下简称“卓佳汇智”）40%、 20%、20%、20%的股权；卓佳汇智为深圳市汇智成长投资企业（有限合伙）（下 简称“汇智成长”）的普通合伙人，占汇智成长总出资额的 50%；卓佳汇智和汇 智成长分别持有深圳市易尚展示股份有限公司 3.20%和 2.35%的股权；公司董事 林晓帆为卓佳汇智和汇智成长委派董事；因此，易尚展示与建宏达签订建筑工程 施工合同构成关联交易。 三、关联交易合同的主要内容 1、合同双方：惠州市易尚洲际展示有限公司（发包人） 深圳市建宏达建设实业有限公司（承包人） 2、工程名称：创意终端展示产品生产项目； 3、工程地点：惠