E管理评审会议报告.doc

----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 管理评审会议报告 主持人安南日期2004．4．4地点会议室记录员刘德华参加人员：总经理、管理者代表、品质部经理、生产部经理、工程部经理、采购部经理、销售部经理、行政部经理、文控员等会议记录： 评审目的： 就公司的环境方针和环境目标、指标和管理方案，结合第一次内审公司刚建立的环境管理体系现状，评价其对公司运作的适应性、有效性、充分性。 二、评审内容及纠正预防措施： 1、第一次内审情况分析 1.1 现状： a、第一次内审共发出22项不合格报告，目前尚在跟踪验证过程中存在问题较多的部门是生产部，因该部门涉及的要素最多，其它部门不合格项分布较为均匀，存在问题较多的要素是4.4.6。 b、环境方针和环境目标的实施情况：由于公司体系建立不久，在制定环境方针时由于没有充分考虑公司的实际情况，原定环境方针不全面，在本次内审后，公司已根据实际情况和满足客户要求方面，重新制定了环境方针，目前正在跟踪实施的效果。环境目标实施情况从11、12月两月环境统计的情况来看，比较符合制定的目标。 1.2 纠正预防措施： a、在发出的22项不合格报告中，各部门正在积极整改，并有部分项目经跟踪验证问题已关闭。 b、公司环境方针,经过认真的分析和研究,已完成了修改工作。 C、各部门需要加强整体意识,发现问题及时纠正，保证各项纠正措施如期完成。 2.相关的法规要求及其他要求的符合性和合规性的评估 2.1 现状： 公司现在识别的法律法规和条款与公司的环境因素基本上相对应，符合公司的现状，适用性评价和合规性评价基本合理，但应加强对其它要求的识别，尤其是和客户的HSF协议，政府机构的协定、非法规性指南等。 2.2 纠正措施： 根据标准的规定对与环境因素相关的其它要求进行全面的识别并评价其适用性。 对识别的其它要求的执行情况进行合规性评价。 3.环境方针和环境目标、指标、管理方案实施情况； 3.1 现状： 公司根据识别的重要环境因素制定的环境目标有12项,指标有15项,管理方案4项,现根据要求均进行了监测、测量和进度跟踪,基本达到要求,其中管理方案中固体废弃物暂存仓尚未完成,但进度符合要求。 3.2 纠正措施： 行政部根据管理方案的要求继续进行跟踪保证按期完成。 4.顾客投诉处理情况 4.1 现状： 公司环境管理体系建立后，尚无接到客户因环境问题投诉，以后仍应努力识别客户要求,对于产品本身环境问题，都予以及时处理，使客户满意。 4.2 纠正措施： 加强客户要求的识别，确保客户满意。 5.业绩和过程环境趋势 自环境管理体系建立后，公司建设了工业废水处理站、合格的危险化学品库、油烟和火烟处理装置、工业废气处理装置、铺设了1000平方米防渗漏地坪，对18台高速冲床加装了噪声隔离罩，对空压机、破碎机、电锯等高噪设备建设专用房间，固体废弃物也建立了8处分类存放点，并进行了生化池改造。在产品加工过程中，根据客户的要求和各使用地区的标准，严格控制产品有害物质含量、总体来看公司环境处于受控状态。 6.预防和纠正措施的执行情况： 除本次内审外，发出的《纠正预防措施报告》已全部得到了纠正，并验证关闭。 7.公司的组织机构、职责分配、资源配置是否适宜。 根据目前公司的组织机构情况，较适合公司的正常运作，同时在职责分配方面也充分发挥了各自的作用，能合理地利用各种资源，并取得较好的效果。但为了企业的有效发展希望对供应商的相关环境因素应加大施加的影响（例：顾客要求时物料有害物质含量的控制，运输公司的汽车尾气排放等）。 8.改进和建议 建议全体员工认真学习并掌握ISO14001标准的要求，加强对内审员的培训。 对人员意外伤害等紧急情况进行演习,强化紧急情况的处理能力。 不断改进环境体系，对不适应的体系文件及时进行修改，以保证环境管理体系有效合理的运作。 9.安南总经理总结： 以上各位汇报了各部门自环境管理体系建立以来各方面的工作情况我有以下几点看法和建议： 首先，可以肯定公司环境管理体系的建立是有效的，公司和各项工作都有了可供执行的程序和工作文件，这个体系是一个相对完善、成熟、适宜和充分的环境管理体系。 第二、公司的环境方针、目标、指标和管理方案的制定基本适合公司的需要，各项统计工作，也都有了用数据分析的意识，有利于公司的管理工作更科学，提高公司的整体管理水平。 第三、公司的环境总体上讲得到了有效的控制，