山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2016-041 山东恒邦冶炼股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 9 日以专人送 出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第三次会议的通知》，会议 于 2016年 8月 19日上午在公司 1号办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王信恩先生主持，公司监事及部分高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。 公司《2016 年半年度报告全文》（公告编号：2016-046）、《2016 年半年度报告 摘要》（公告编号：2016-047）详见 2016年 8月 20日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （）。 2、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。 《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (公告编 号:2016-043)具体内容详见 2016 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。 独立董事发表的独立意见详见 2016 年 8 月 20 日的巨潮资讯网 （）。 3、审议通过《关于公司增加经营范围并修订公司章程的议案》 公司的经营范围增加电解铜的生产和硫铁矿的开采（具体内容以工商行政部门 的批准为准）。 表决结果： 9票赞成， 0票反对 ，0票弃权。本议案尚需提交公司 2016年第 二次临时股东大会审议。 《 章 程 修 正 案 》 见 附 件 ，《 公 司 章 程》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （）。 4、审议通过《关于增加2016年部分日常关联交易预计金额的议案》 表决结果： 5票赞成， 0票反对， 0票弃权。本议案尚需提交公司 2016年第 二次临时股东大会审议。 董事王信恩先生、王家好先生、曲胜利先生、赵吉剑先生作为关联董事在表决 时进行了回避表决。 《关于增加 2016年部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2016-044） 详见 2016年 8月 20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网 （）。 独立董事发表的独立意见 详见 2016 年 8 月 20 日巨潮资讯 网 （）。 5、审议通过《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 定于 2016年 9月 13日召开公司 2016年第二次临时股东大会。 《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-045）详见 2016年 8月 20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（）。 三、备查文件 1、第八届董事会第三次会议决议； 2、独立董事关于第八届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第八届董事会第三次会议有关事项的独立意见。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2016年 8月 20日 附件 章程修正案 因公司业务需要,需在公司营业执照上加上电解铜的生产和硫铁矿的开采。（具体 内容以工商行政部门的批准为准）。 现对《公司章程》进行修订，内容如下： 原： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金银冶炼；矿用设备（不含特种设 备）制造加工；电器修理；硫酸、液体二氧化硫、3,3—2 氯联苯胺盐酸盐、三氧化 二砷的生产（许可证至 2017 年 3 月 7 日止）；电解铜的销售；乙硫氨酯、巯基乙酸 钠生产、销售；磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥的销售；氧气、氩气、氮气、氮气、 铁粉生产及销售；货物及技术的进出口自营与代理业务。以下为各分公司凭分公司 许可证