杭州立方控股股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-002 1 / 6 证券代码：833030 证券简称：立方控股 主办券商：中信建投 杭州立方控股股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月24日以专人送达、 邮件等方式发出，会议于2017年4月6日在杭州立方控股股份有限公司 （杭州市西湖区文二西路780号C座）2楼会议室召开。本次董事会应 到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本 次会议由董事长周林健主持，会议召集、召开以及参与表决的董事人 数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式进行书面表决并 通过以下决议： （一）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并同意提交股 东大会审议。 议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（）上披露的公司《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公告编号：2017-002 2 / 6 （二）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，并同意提交 股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，并同意提交股 东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》，并同意提交股 东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》，并同意提交股 东大会审议。 议案内容：根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师 报字【2017】第ZF50005号标准无保留意见的审计报告，母公司2016 年实现净利润为17,163,661.65元，加年初未分配利润 43,005,014.86 元，按规定提取法定盈余公积金1,716,366.17元， 2016年度末母公司 累计未分配利润为58,452,310.34元。同意公司为扩大投入，增加营运 资金，本年度未分配利润暂不分配。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议 案》，并同意提交股东大会审议。 议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（）上披露的《关于预计 2017年度公司日常性关联交易的议案》。 上述 2017 年度关联交易为公司生产经营需要。公司与关联方交 公告编号：2017-002 3 / 6 易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司 及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影 响。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事盛森回避 表决。 （七）审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议 案》，并同意提交股东大会审议。 议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（）上披露的《关于补充 确认 2016 年度公司关联交易的议案》。 上述补充确认的 2016 年度关联交易为公司生产经营需要。公司 与关联方交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存 在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联 交易受到影响。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董 事盛森回避表决。 （八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度 审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。 议案内容：详见公司于2017年4月7日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（）上披露的《关于续聘立信 会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 （十）审议通过《关于 2017 年公司向银行申请不超过人民币 3 亿元综合授信额度的议案》，并同意提交股东大会审议。 公告编号：2017-002 4 / 6 议案内容：为了扩大停车场承包业务和公司新产品研发投入，拟 同意公司以信用方式向银行申请总额度不超过人民币 30000 万元的 综合授信额度，授信期限为一年。本次公司申请综合授信的最终授信 银行与授信额度以公司申请及银行批准为