制度_ 大型监理工程公司项目监理机构行文制度5.doc

大型监理工程公司项目监理机构行文制度 一、目的： 规范项目监理机构的文件格式及往来程序。 二、原则： 1、项目监理机构按照统一的格式及程序行文； 2、建设局有规定格式的文件，使用建设局规定格式； 三、文件分类： A承建商类、B监理类、C监理内部使用类、D勘察设计类、E业主类、F行政类、G公司经营类、其他类。 四、文件编号： 按照公司《监理资料管理制度》中“资料编号”的规定执行。 五、发文格式： 会议纪要：按公司统一会议纪要模板，写明公历年月日，主题词，会议纪要名称用小二号宋体字加粗，内容用四号宋体字，后附签到表； 监理通知：监理通知使用建设局规定表格； 监理函件：按公司统一模板,函件名称使用小二号宋体字加粗,内容使用四号宋体； 六、其他类文件： 按公司相关要求执行。六、容要求：简洁、流畅，条理清晰，数据准确，不使用文学描述词藻，准确地表达主题，无歧义。 七、发文时间要求： 会议纪要：必须在会后一个工作日内发出； 监理通知：根据工程中具体情况及时发出； 监理函件：根据工程中具体情况及时发出； 其他文件：根据该文件具体情况及公司相关制度规定及时发出。 八、发文程序：拟稿→审稿→签发 会议纪要由总监（或其代表）指定拟稿人； 监理函件由提出发文的监理人员拟稿； 根据授权，发文内容必须通过总监（或其代表）审核后才能定稿； 所发文件必须经过项目总监（或其代表）签字盖章后，方可发出； 所发文件严禁涂改； 文件签发后，由资料员作好发送登记，并归档。 九、 收文程序： 来文→签收→登记→传阅→承办→收集→归档 1、参建单位所发文件由资料员统一签收、登记； 2、按《资料管理制度》规定的分类，属于同类编号的文件登记在一张表上； 3、各参建单位所发文件没采用城建档案统一格式和要求的，资料员应及时提出，拒收并要求更改； 4、资料员务必将文件分以下五种情况及时处理： 第一种文件：各参建单位发给监理方需签核返回的； 专业监理工程师（监理员）批阅签字→总监（或其代表）审核签字、盖执业注册章→返回发文单位 第二种文件：业主或参建单位发给监理方需由监理转发的； 专业监理工程师（监理员）传阅→总监（或其代表）批准→转发有关单位 第三种文件：各参建单位发给监理方需签核、盖章返回的； 专业监理工程师（监理员）批阅签字→总监（或其代表）审核签字、盖执业注册章→公司盖章→返回发文单位 第四种文件：各参建单位发给监理方只需签核和归档的； 专业监理工程师（监理员）批阅签字→归档 第五种文件：各参建单位发给监理的参考资料或回复函件； 专业签阅→归档 5、资料员收到文件后，半个工作日内转出，并由接收人员签收登记。 6、凡需要承办或批示的文件必须及时办理，若不能及时办理需要研究处理的文件，应以书面形式给予对方回复。 7、资料员休假或公差外出时，总监应及时安排人员接任资料管理工作，并办理书面交接手续。 附件：会议纪要模板（见会议制度）、监理函件模板； 监理通知（函件、会议纪要）跟踪记录表。  工程部巡视检查管理制度 一、目的:督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。 二、检查：对所辖项目每月月底前定期检查一次，要求全面检查，填写检查记录表。 三、巡视： 每周必须到所辖项目巡视一次； 2、执行巡视记录表，检查不少于三十点。 四、建设工程的合法性： 检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。 重点检查： 1、施工许可证； 2、专业工程是否有施工许可证； 3、是否办理质量和安全监督； 4、施工单位是否具备施工资格； 5、施工人员的从业资格。 一般检查： 1、计划立项批文； 2、投资许可证； 3、规划许可证； 4、是否按规定招标； 5、参建单位是否有违章行为； 6、总包、分包是否合法； 7、其它。 五、质量控制： 重点检查： 1、预控函件份数； 2、旁站是否按要求执行，记录份数； 3、监理日志； 4、监理人员的巡视检查记录、份数； 5、质量问题整改通知单份数、编号。 一般检查： 1、预控计划是否有； 2、旁站监理方案是否有； 3、监理资料B、C表； 4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，多少次； 5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范； 6、是否及时检查质量控制资料； 7、质量事故是否如实、及时上报； 8、是否执行强制性标准。（书面资料）； 9、施工方案是否及时审批； 10、工程验收是否及时； 11、图纸及变更是否熟悉，现场测问； 12、其它。 六、安全文明施工： 重点检查： 1、预控函件份数； 2、安全施工方案是否审批； 3、安全检查记录份数； 4、安全整改通知单份数。 一般检查： 1、预控计划是否有； 2、现场安全警示牌； 3、安全事故是否及时处理； 4、文明施工预控函件份