中信银行股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2011—006 H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行 中信银行股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容：本公司对中国中信集团公司（以下简称“中信集团”）下属企业 进行关联授信。 ● 关联人回避事宜：董事会会议于2011年3月15日审议通过了本公司对中信集团 进行授信的议案，孔丹董事、常振明董事、陈小宪董事、窦建中董事、居伟民董 事、张极井董事、陈许多琳董事、郭克彤董事共8位关联董事回避表决，其余8 位有表决权的董事一致表决通过。 ● 关联交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次关联交易是 本公司的正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。 一、 关联交易概述 经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，同意对中信集团下属企业进 行关联授信，授信总额为48.7亿元人民币。孔丹董事、常振明董事、陈小宪董事、 窦建中董事、居伟民董事、张极井董事、陈许多琳董事、郭克彤董事共8位关联 董事回避表决，其余8位有表决权的董事一致表决通过。 截至2010年12月31日，中信集团持有本公司61.78%的股份，为本公司控股股 东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规 定，中信集团下属的控股子公司均构成本公司关联方。本次授信已超过本公司 2009年经审计净资产的0.5%，属于应予披露的关联交易。 二、 关联方介绍 1、江阴兴澄特种钢铁有限公司 江阴兴澄特种钢铁有限公司是中信集团控股的中信泰富有限公司下属控股 子公司，注册地址江阴经济开发区滨江东路297号，法人代表刘玠，注册资本30963 万美元，股权结构为：江苏泰富兴澄特殊钢有限公司持股45%、长越投资有限公 司持股43.99%、尚康国际有限公司持股4.56%、江阴兴业投资有限公司持股6.43%。 该公司主要生产、加工及销售黑色金属、有色金属材料及其辅助材料。2009年末 公司净资产50.94亿元，净利润8.31亿元。 2、江苏泰富兴澄特殊钢有限公司 江苏泰富兴澄特殊钢有限公司是中信集团控股的中信泰富有限公司下属控 股子公司，注册地址江阴市澄江镇西沿山路58号，法人代表刘玠，注册资本8375 万美元，股权结构为：长越投资有限公司占股77.78%，尚康国际有限公司占股 22.22%。该公司主要生产、加工及销售黑色金属、有色金属材料及其辅助材料。 2009年末公司净资产22.32亿元，净利润5.01亿元。 3、湖北新冶钢特种钢管有限公司 湖北新冶钢特种钢管有限公司是中信集团控股的中信泰富有限公司下属全 资子公司，注册地址湖北省黄石市黄石大道316号，法人代表刘玠，注册资本15800 万美元，由盈联钢铁有限公司全资控股。该公司经营范围是生产和销售高合金钢 管及管件。2009年末公司净资产11.95亿元，净利润1187万元。 4、大冶特殊钢股份有限公司 大冶特殊钢股份有限公司是中国中信集团公司控股的中信泰富有限公司下 属控股子公司，注册地址湖北省黄石市黄石大道316号，法人代表俞亚鹏，总股 本44940万股，股权结构为：湖北新冶钢有限公司持股29.95%，中信泰富（中国） 投资有限公司持股28.17%。该公司经营范围是钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、 压延加工、钢铁材料检测等。2009年末公司净资产20.44亿元，净利润3.32亿元。 5、武汉市建筑设计院 武汉市建筑设计院是中信集团独资企业，注册地址武汉市江岸区四唯路8号， 法人代表郭粤梅，注册资金2000万元。主要业务范围分为设计和咨询，设计行业 包括城镇及小区规划、城市设计、各类民用建筑与工业建筑设计、风景园林设计、 室内设计等；咨询行业包括技术咨询、施工图审查、工程监理、设计监理、地产 估价、招标代理等。2009年末净资产9555万元，主营业务收入2.85亿元，净利润 3433万元。 6、白银有色集团股份有限公司 白银有色集团股份有限公司是中信集团关联企业，注册地址甘肃省白银市白 银区友好路96号，法人代表李沛兴，注册资本50亿元，股权结构为甘肃省国资委 43%、甘肃省国有资产