中基健康产业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-074 号 中基健康产业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2016 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016 年 12 月 28 日 9:30～ 11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12 月 27 日下午 15:00～12 月 28 日下午 15:00； 会议召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷 8 号公司五楼会议室； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：会议由副董事长李润先生主持； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 出席会议总体情况 根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 18 人， 代表股份 345,419,064 股，占本公司总股本的 44.7850 %。 现场会议出席情况 出席现场会议的股东(含股东代理人)共 7 人，代表股份 344,818,304 股，占本公司 总股本的 44.7071 %。 参加网络投票情况 通过网络投票的股东共 11 人，代表股份 600,760 股，占本公司总股本的 0.0779 %。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表 决通过了下列议案： 1、审议《关于增补公司董事的议案》； 表决结果为：同意 345,066,304 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8979 %；反对 352,760 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1021 %；弃权 0 股。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,718,904 股，占出席会议中小投资者所 持股份的 99.5363 %；反对 352,760 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4637 %； 弃权 0 股。 2、审议《关于下属全资子公司中基蕃茄贷款顺延并新增保证担保的议案》； 表决结果为：同意 344,829,304 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.8293 %；反对 589,760 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1707 %；弃权 0 股。议案获得通过。 中小投资者对本议案的表决情况为：同意 75,481,904 股，占出席会议中小投资者所 持股份的 99.2247 %；反对 589,760 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.7753 %； 弃权 0 股。 上述议案内容已经董事会审议通过，详见公司于 2016 年 12 月 13 日披露的《第七届 董事会第十八次临时会议决议公告》、《关于下属全资子公司中基蕃茄贷款顺延并新增保证 担保的公告》。 本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经新疆元正律师事务所刘忠卫、罗瑶律师现场见证，并出具了《法律意 见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均 符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、中基健康产