北京四方继保自动化股份有限公司第四届董事会第二十二次会.PDFVIP

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2015-013 北京四方继保自动化股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月18日 在四方大厦601会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十二次 会议。本次会议通知于2015年5月15日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张 伟峰先生召集和主持，会议应出席董事8名，实际出席董事7名，其中：独立董事 孙卫国先生以通讯方式参加会议，董事王绪昭先生由于工作原因未能亲自参会， 授权委托董事长张伟峰先生代为出席会议并投票表决。全部董事均参与表决所有 议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 为实现公司中长期发展战略规划，公司组织机构已完成初步调整，经与会董 事认真审议，一致审议通过《关于确认公司组织机构的议案》，同意票8票，反 对票0票，弃权票0票。 其中公司各子公司情况如下： 保定四方三伊电气有限公司：全资子公司，注册资本：4800 万元人民币， 主营业务：生产电力、电子机械设备及电子元器件；销售本公司生产的产品及技 术服务、货物进出口业务。成立时间：2000 年 4 月 25 日。于 2012 年 3 月由公 司全资收购。 北京四方吉思电气有限公司：全资子公司，注册资本：1020 万元人民币， 主营业务：制造电力系统自动控制设备。成立时间：2001 年 2 月 1 日。于 2010 年 3 月由公司全资收购。 北京同兴时代物业管理有限公司：全资子公司，注册资本：50 万元人民币， 主营业务：物业管理。成立时间：2001 年 11 月 8 日。目前正在注销中。 南京四方亿能电力自动化有限公司：全资子公司，注册资本：3000 万元人 民币，主营业务：电力及工业自动化系统的研究、开发、相关控制设备及继电保 护设备的研发、生产、销售。成立时间：2002 年 5 月 22 日。 北京中能博瑞控制技术有限公司：全资子公司，注册资本：7020 万元人民 币，主营业务：技术咨询；技术服务；技术转让；销售电力电气设备、节能电气 设备、高低压变频控制系统、高低压成套开关、自动化控制系统；其他设备控制 系统研发；货物进出口；技术进出口。成立时间：2002 年 12 月 2 日。于 2012 年 11 月由公司全资收购。 北京四方继保工程技术有限公司：全资子公司，注册资本：20000 万元人民 币，主营业务：继电保护及自动控制系统工程安装和技术服务。成立时间：2003 年 11 月 6 日。 保定三伊天星电气有限公司：全资子公司，注册资本：1000 万元人民币， 主营业务：感应加热、淬火机床、交直流调速、电气成套设备、自动化控制设备 的生产、销售；自营或代理货物、技术进出口物业等。成立时间：2005 年 1 月 14 日。于 2012 年 3 月由公司全资收购。目前正在注销中。 保定三伊方长电力电子有限公司：全资子公司，注册资本：500 万元人民币， 主营业务：电力电子设备、仪器仪表、计算机外部设备、工程软件制造、销售。 成立时间：2005 年 3 月 28 日。于 2012 年 3 月由公司全资收购。目前正在注销 中。 四