2012年度工作会议总经理工作报告.docVIP

外抓市场不懈怠 内抓管理不松劲 同心同德为提升公司发展质量而努力奋斗 ——在公司十六届三次职代会暨2012年工作会上的报告 洪 坤 （2012年3月21日） 各位代表、同志们： 今天，我们召开公司第十六届三次职代会暨2012年工作会议，主要任务是，认真贯彻电建集团工作会和股份公司职代会暨工作会精神，以加快转变发展方式为主线，以提升企业发展质量为主题，总结公司2011年工作，分析当前面临形势，明确今年奋斗目标，部署各项工作任务，确保公司在新的一年里持续健康发展。下面，我代表公司作工作报告，请审议。 一、对2011年工作的简要回顾 过去的一年，是国家实施“十二五”计划的开局之年，既是公司面临挑战较多、困难较大的一年，也是公司发展速度较快、经营成效较好的一年。面对国内外严峻的经济形势，公司全体干部职工深入实践科学发展观，按照建设质量效益型国内综合性一流建筑企业的总体要求，紧紧围绕企业发展目标，积极应对外部经济环境带来的不利影响，应势而变，迎难而上，努力开创新的发展局面。去年公司各项经济指标取得较大幅度增长，完成营业额和新签合同额连续两年突破百亿元大关，合同履约、安全生产和企业稳定保持了良好局面，党建工作、人才培养和队伍建设进一步加强，使公司呈现出平稳较快发展的态势。 （一）经营业绩总体良好，主要经济指标持续增长 2011年，公司实现营业总收入113亿元，为年计划的102.4％，同比增长9.8％；实现利润总额5.37亿元，同比增长29.88%；营业收入利润率达到4.74%；在岗职工（含海外员工）人均收入6.85万元，同比增长19.88%，均较好完成了股份公司下达的各项指标。 去年新签合同69项，合同总额100.79亿元, 为年计划的109.98％，致使公司合同存量达到337.7亿元。 为了完成上述经济指标，去年各单位、各项目部都付出了艰辛的努力。其中，有几个亮点值得肯定：功果桥机电安装项目部奋力拼搏实现首台机组发电投产目标；施工异常艰难的西江盾构长隧道顺利贯通；清远蓄能电站等项目全面加快工程进度；在资金上缴上，海外事业部、溪洛渡项目部和广东分公司做出了积极贡献。 （二）结构调整持续推进，多元化经营格局基本形成 水电传统业务得到巩固。在国内水电工程市场出现阶段性萎缩、竞争更加激烈的情况下，公司利用自身区位优势和核心竞争力优势抢占市场份额。去年紧紧抓住金沙江、大渡河干流开发、小流域开发以及区域调水工程的机遇，积极参与市场竞争，中标承建了普西桥大坝及下游护岸工程、黄金坪引水发电系统工程、向家坝灌区引水隧洞工程、乌东德右岸导流洞工程，以及辽西北调水等一批工程项目，全年新签国内水利水电合同额35.23亿元。去年水电业务营业收入58.34亿元，同比增长4.62％，占公司营业总收入的51.62%。 国际业务发展势头强劲。在全球经济总体衰退、国际工程市场复杂多变的形势下，公司大力实施海外业务优先发展战略，一方面依托集团国际公司、借助窗口公司开拓市场，另一方面依靠自身加强市场营销，确保了国际合同大幅增长。去年新签合同项目主要有：刚果（布）1号国道整治2-2标、刚果（金）布卡武公路、刚果（金）肯盖市政道路、马里马伊纳-马南塔立公路、喀麦隆隆潘卡尔水电站及场外公路、喀麦隆恩冈代雷公路改造、刚果（布）北方公路延长线、泰国地铁蓝色线、缅甸密松电站附属工程等17个工程项目，新签合同总额35.20亿元（未含泰国地铁11.97亿元）。截至去年底，国际业务合同储备186.37亿元，占公司合同总储备的55.18%，成为主要支柱性业务，不仅弥补了国内合同的不足，而且对公司未来发展产生深远影响。去年国际业务营业收入32.93亿元，同比增长28.84％，占公司营业总收入的29.14%。目前，公司在世界三大洲12个国家承建33项工程，海外业务在云南省外经企业中连续五年排名第一位。 非水电市场开拓取得进展。在非水电市场领域，公司充分利用特有资质参与城市轨道交通市场竞争，依靠股份公司高端运作进入高速公路工程领域。去年中标承建新疆阿喀高速公路工程、西安地铁四号线试验段工程以及一批风电塔架制作安装工程，全年新签合同总额30.36亿元，为年计划的151.8%，同比增长263.19%。去年非水电业务营业收入20.83亿元，同比减少0.01％，占公司营业总收入的18.42%。 投资开发业务成效初显。去年完成投资7853.4万元（其中项目投资1603.4万元，股权6250万元），推动了大理斗顶山、巨龙山风电场前期建设。装机总容量4.57万千瓦的大理者磨山风电场已进入常态运行，年发电11582万kwh，年投资收益2000余万元，为公司多元化经营提供了可观的效益支撑。截至2011年底，公司投资控股、参股公司8家，业务涉及风力发电、公路BOT项目、小水电、房地产等行业，累计完成股权（产