独立董事2011年度述职报告(岳润栋)316doc - 巨潮独立董事2011年度述职报告(岳润栋)316doc - 巨潮.pdf

成都硅宝科技股份有限公司? ????? ?? 年度独立董事述职报告?? ???????????????????? 岳润栋?????????????????? 各位股东及股东代表?? 本人作为成都硅宝科技股份有限公司?以下简称?“公司”?的独立董事?根据 《公司法》、《 上市公司治理准则》、《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《 公司章程》、《 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《 深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，尽职尽责、谨慎认真、依法履职， 促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事 的作用，现将 ?? ? 年度担任独立董事的履职情况报告如下：? 一、出席会议的情况? 本年度公司共召开了 ? 次董事会，我亲自出席董事会会议 ? 次，因身体原因 书面授权其它独立董事代为出席并表决 ? 次，对各次董事会会议审议的相关议案 均投了赞成票。公司召开的 ? 次股东大会?我均亲自出席。公司董事会、股东大 会召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程 序，合法有效。? 二、参加专业委员会情况? 我作为薪酬与考核委员会的主任，主持召开的薪酬与考核委员会对公司?? ? 年经营管理层人员进行了考核、审议了《??年经营管理层总体绩效考核方案》、 并在??年中期对经营管理层人员进行了考核。审议了公司《员工激励管理制 度》、《车辆管理制度》。? 公司薪酬与考核委员会自成立以来，不断完善和制定公司对董事、监事、高 级管理人员的薪酬制度，努力做到对董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公 司的经营业绩和个人绩效相结合，公司已制定薪酬与考核制度，每年确定考核任 务，督促公司董事、监事、高级管理人员认真执行。 作为战略委员会委员，我参与了公司的战略规划项目的讨论，并提出专业意 见和建议。? 1 三、发表独立董事意见情况 （一）在第一届董事会第二十一次会议上，对《使用超募资金??万元投资 安徽翔飞立派有机硅新材料有限公司》发表如下独立意见：? 本次超募资金计划使用事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第?号— 超募资金使用》 等相关法律法规、规范性文件的规定。本次对外投资有利于扩大公司在有机硅行 业的影响力，有利于结合各方的技术、市场优势，有利于提高公司未来的盈利能 力，符合股东和广大投资者利益。本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项 目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害全体股东利益的情况。?? 独立董事同意公司使用超募资金??万元投资安徽翔飞立派有机硅新材料 有限公司。? ?二?在第一届董事会第二十二次会议上，对以下事项发表了独立意见：? ?、关于??年日常关联交易情况的独立意见? 公司??? 年度与成都硅源科技有限责任公司发生关联交易的决策程序符合 有关法律、法规、《 公司章程》及董事会《??年度日常关联交易计划》的规定， 定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。??年交易金额???万元，占 全年采购比例的??? ，采购原材料符合公司实际生产经营需要，不存在任何非 公允交易，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。? ?、关于??年日常关联交易计划的独立意见? 公司《??年度日常关联交易计划》预计??年将向关联方成都硅源科技有 限责任公司采购原材料，预计金额小于??万元，公司采购的原材料是公司生产 经营所必需事项，交易以市场公允价格做为定价原则，不会对公司独立性产生影 响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。?? 公司独立董事要求公司尽量避免关联交易，多选取合规供应商，逐年降低关 联交易比例。?? ?、关于??年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见? ??、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控