有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共22页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
林水华：反洗钱工作平台基本操作讲解
反洗钱工作平台基本操作 ;（一）新开户评级、存量客户评级 ;必须调整为高风险客户;必须调整为高风险客户;（二）数据完善-交易补录 ;2、二次交易补录/客户信息补录：;二次交易补录;（三）案例处理（编辑岗、复核岗、审批岗）； ;2、系统生成的可疑案例处理 ;3、新增可疑案例：;（四）名单维护； ;各类名单功能与作用;2、名单的状态： ;3、黑名单的添加;黑名单的种类及代码： ;由基层操作人员添加的名单类型：;由基层操作人员添加的名单类型： ;4、添加红名单时，需要在人行规则序号前的方框上打勾;5、名单添加说明： ;6、查冻扣客户名单排查 ;7、其他名单维护、排查;遂昌农信反洗钱工作平台基本操作
文档评论（0）