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内部控制评价报告（必威体育官网网址） 云南景谷林业股份有限公司 内部控制评价报告 二〇一五年四月 1 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司内部控制的目标是：通过建立和不断完善内部控制制度和流程，保证经营运 作合法合规，保证公司各项资产的安全和完整，保证财务信息的及时、真实和 准确，提高公司的经营效率和质量，增强风险防范能力，以促进公司发展战略 的实现。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低。根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、 内部控制整体评价结论： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要， 合理控制了各种风险，促进了公司整体业务的发展和目标的达成，保证了公司、 债权人和广大投资人的利益。 自内部控制评价报告基准