唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第一届董事会第.PDFVIP

公告编号：2016-021 证券代码：835488 证券简称：唯优传媒 主办券商：华融证券 唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年 9 月 20 日，电话。 2、会议召开时间：2016 年 10 月 12 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事 6、会议主持人：董事长毛红霞 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开、议案审议等流程符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的 董事共 0 人。 委托他人出席的董事姓名为周文，不能亲自出席会议的原因为 公告编号：2016-021 外地出差，受托董事姓名为夏昕。 二、议案审议情况 （一） 补充审议通过《在霍尔果斯市设立全资子公司的议案》 1、议案内容 为了拓展公司在西部地区的发展战略，逐步完成打造“全流程全 产业影视传媒集团”的战略计划，公司于 2016 年年初拟成立一家全 资子公司, 注册地址为新疆伊犁州霍尔果斯市，并于 2016 年 8 月 29 日领取营业执照。 该全资子公司工商登记为“霍尔果斯唯优梦想之美影业有限公 司”，注册资金为 1000 万元，但尚未实缴任何出资，公司准备的出资 来源为自有资金。该子公司经营范围为：广播电视节目制作、发行、 交易、播映、出版及衍生品开发;摄制电影(单片)唱片制作、广告片、 广告音乐制作、播映、发行;动漫创作、制作、传播、出版;广告设计、 制作、发布、影视(片)、电视栏目投资、专题片、大型晚会策划,影 视道具、人文景观制作;企业形象策划;影视文化信息咨询服务;影视 广告制作、代理、发行;影视项目的投资;承办展览展示;承办新闻发 布会、各类商务性会议及庆典活动;承办国内、国外文化交流活动; 承办文化体育活动;广告、影视、文化类咨询服务。 由于设立子公司前程序上未经董事会签字确认，现对以上事项进 行补充审议。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 公告编号：2016-021 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于聘任毛红霞担任霍尔果斯唯优梦想之美影业 有限公司执行董事及总经理的议案》 1、议案内容 为了保障霍尔果斯唯优梦想之美影业有限公司的正常运营及良 好发展，现拟任命毛红霞担任霍尔果斯唯优梦想之美影业有限公司执 行董事及总经理。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于聘任史杰担任霍尔果斯唯优梦想之美影业有 限公司监事的议案》 1、议案内容 为了保障霍尔果斯唯优梦想之美影业有限公司的正常运营及良