北化股份2008年度社会责任报告北化股份2008年度社会责任报告.pdf

四川北方硝化棉股份有限公司 2008 年度社会责任报告 四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或 “北化股份”）的前身系四川北方硝化棉有限责任公司，成立于 2002 年8月，是中国兵器工业集团公司将其所属的硝化棉优质资产进行重 组而设立的军民结合型企业。2005 年 9 月整体变更为股份有限公司， 2008 年 6 月在深交所成功上市。 2006 年，公司在成都承办的第二十五届世界硝化棉制造商年会 暨第三届 WONIPA 会议上，鲜明地提出了“树立社会责任形象，关注 相关利益群体”的社会责任主题，获得了与会二十多个国家、地区代 表的一致认同。 本公司认为：上市公司既是社会公众公司，也是社会责任公司。 公司积极承担社会责任是贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的重要 内容。保持良好的经营状况和持续赢利能力，是公司最基本的经济责 任，同时也是公司全面履行社会责任的物质基础和前提。公司应在追 求经济效益的同时，积极保护股东、债权人以及员工的合法权益；遵 守社会公德、商业道德，诚信对待供应商和客户；加强安全生产和质 量管理；注重环境保护；关注社会公益事业。 公司秉承“诚信于心、合作双赢”的经营原则，以高品质、高服 务、高效率运营市场，践行“铸国际品牌、创世界一流”的发展目标。 - 1 - 2004 年迄今公司硝化棉产销规模稳居世界第一。公司是世界硝化棉 制造商协会三家执委之一，是唯一能抗衡国际硝化棉巨头的中国本土 企业。公司先后荣获 “全国五一劳动奖状”、“国家管理成果二等奖”、 “四川省五一劳动奖状”、“兵器工业科技创新团队奖”、“兵器工业民 品发展优秀团队奖”、“2008 年四川省优秀诚信企业”等荣誉。 一、股东权益保护 （一）完善公司治理结构，为保护股东权益提供制度保障 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规的规定和要求，按决策系统、执行系统、监督系统相互制衡的原 则，组建了股东会、董事会、监事会以及经营管理层，形成了一套较 为完善的科学决策执行架构及组织管理机构。 公司制定了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细 则》，明确界定股东会、董事会、监事会、经营班子的职责范围、议 事规则和决策程序，使股东、董事、监事、经营班子的定位明确、权 责分明。公司决策严格按规定程序进行，并保存有完整的、可核实的 记录。 公司建立了完善的内部控制制度，制定了《募集资金使用管理办 法》、《关联交易管理办法》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理办 法》等各项制度，对募集资金管理、关联交易、对外担保、对外投资 等事项进行了明确的规定，为保护股东权益提供制度保障。 （二）切实履行信息披露义务，做好投资者关系管理 - 2 - 公司按照有关法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露 的规定，制定了《信息披露事务制度》，切实履行信息披露义务，并 确保所披露信息的真实、准确、及时以及完整，保证了公司股东和债 权人对公司生产经营状况及所有重大事项的知情权。 公司按照信息披露的有关规定提前告知股东大会召开的时间、地 点和方式，同时通过网络或其他方式，为股东参加股东大会提供便利。 为了加强公司与投资者之间的信息沟通，公司制定了《投资者关 系管理制度》、《投资者接待和推广制度》，公平、公正对待所有投资 者。 二、员工权益保护 公司以人为本，坚持人力资源是企业第一资源的理念，认真贯彻 落实《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护员工的合法权益。 （一）保障员