我社流程银行项目建设动态doc - 阶段.doc

阶段起止时间人员/组织工作内容1、准备工作2009年11月启动大会前联社合规部，各职能部门联社合规部组织各部门填写咨询公司的调查问卷，整理形成一套完整的调查问卷2、访谈2009年12月前咨询公司，项目组高层访谈、部门经理访谈、信用社主任访谈；澄清发展战略，制定联社组织架构方案3、部门组织架构2009年12月咨询公司，项目组部门职责的梳理、部门岗位设置，方案讲解及培训4、岗位说明书2009年12月联社项目组，各部门业务骨干部门编写和提交岗位说明书 5、信用社岗责2010年12010年1月上旬联社项目组梳理信用社下三个部门的岗位职责，对岗位进行统一设置6、制度梳理2010年1月中旬联社项目组对联社现有制度按照业务条线进行梳理7、省联社研讨会2010年1月下旬联社项目组、部门业务骨干按省联社要求，组织人员参加省联社在高要、惠阳、江门举行的各业务条线的体系文件差异化分析研讨会，形成省联社基础版体系文件 8、流程框架设计2010年2月初咨询公司、项目组咨询公司与各业务部门根据省联社提供的基础版《流程化管理控制体系文件》，结合联社自身发展战略、运营模式、组织架构、管理实际，梳理业务流程和管理流程，初步完成条线体系文件清单设计9、培训2010年2月初咨询公司、项目组咨询组对各部门流程文件编写人员（各部门业务骨干）进行框架设计及文件编写培训 10、体系确认2010年2月上旬联社项目组各部门负责人对体系文件清单再核对，确定并提交各部门体系文件编写人员名单11、系统安装2009年12月初、2010年2月初咨询公司IT人员、联社项目组咨询公司系统支持人员对联社安装系统，并对项目成员进行系统使用培训。 联社项目组对系统进行初始维护：组织架构、部门职责、岗责、人员维护、清单维护、配置等我社流程银行项目建设动态 我社于2009年11月12日启动流程银行项目以来，经过3个多月流程银行建设项目的开展，在我社领导的大力支持下，我社的流程化管理体系建设取得了实质性的进展。以下是各阶段工作的完成情况和下一阶段工作计划。 阶段起止时间人员/组织工作内容12、文件编写、评审与发布2010年2月20日前咨询公司、项目组、各部门业务骨干1）联社各部门制定文件编写计划，确定文件编写人员，开展文件编写，保质保量完成文件编写任务；2）普信相应条线咨询组，负责该条线业务体系文件指导，同时承担对口联社全面指导工作；3）省联社有关部门应及时予以指导、协调。不定期　普信条线咨询组，汇总统计各联社条线体系文件编写进度及问题，根据实际需要，组织条线集中指导。2010年2月20日~28日各部门完成体系文件编写后，进行部门内评审，填制《广东农信××联社条线体系文件评审表》，并根据评审意见修改体系文件，直至评审通过。2010年2月20日~28日1）文件涉及相关部门。体系文件部门内评审结束后，交由相关部门进行跨部门评审（《广东农信××联社条线体系文件评审表》），并负责收回跨部门评审意见，根据该意见修改体系文件，并再次进行跨部门评审???直至评审通过。2010年2月28日前　省联社咨询组1）完成体系文件评审后，提交体系文件电子文档及电子版《广东农信××联社条线体系文件评审表》，交条线咨询组验证确认。2）待联社所有业务条线提交完成后，条线咨询组会同对口联社项目办对《广东农信××联社流程银行项目咨询备忘》签字确认。2010年2月28日前联社体系文件评审完成后，由联社负责人负责审批发布。13、流程化管理模式试运行2010年3月1日~15日联社开展流程化管理模式试运行。试运行期间，注意防控新旧流程交替产生的各类风险，并针对试运行期间流程运行不畅等问题，及时优化、再造流程。14、 流程化管理模式正式上线2010年3月16日开始联社流程化管理模式正式、全面上线。