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上海市建纬律师事务所 上海均瑶（集团）有限公司 2017 年度第一期中期票据法律意见书 上海市建纬律师事务所 SHANGHAI CITY DEVELOPMENT LAW FIRM 上海市淮海中路 283 号香港广场南座 31 楼 31F, Hongkong Plaza, 283Huaihai Road（M）, Shanghai, P.R.C. ZIP: 200021 TEL: 8621- FAX: 8621 关于上海均瑶（集团）有限公司发行 2017 年度第一期中期票据之法律意见书 致：上海均瑶（集团）有限公司 （引言） 上海市建纬律师事务所（以下简称“本所”）接受上海均瑶（集 团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，指派钟景 勇律师、潘佳莹律师（以下简称“本所律师”）作为发行人的特聘专 项法律顾问，就发行人发行“上海均瑶（集团）有限公司 2017 年度 第一期中期票据”的有关法律事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指 引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下 简称“《募集说明书指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务 1 / 29 上海市建纬律师事务所 上海均瑶（集团）有限公司 2017 年度第一期中期票据法律意见书 融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称 “募集说明书指引”），以及其他相关的规范性文件（以下简称“法 律、法规以及规范性文件”），按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，对发行人发行本期中期票据所涉及的相关材料及有关事项进行 了核查验证，对本期中期票据发行的合法性及重大法律问题发表法律 意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供发行人发行本期中期票据之目的使用，不得用 作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为发行人向交易商 协会申请发行本期中期票据所必备的法律文件，随同其他材料一同上 报，并愿意承担相应的法律责任。 本所已经得到发行人的保证： 即发行人向本所提供的为出具本法律意见书必需的原始书面材 料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏； 发行人向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和 截至本法律意见书出具之日生效的法律发表法律意见。 本所律师仅就与发行本期中期票据有关的法律问题发表法律意 见，并不对有关会计、审计、信用评级等专业事项发表意见。 2 / 29 上海市建纬律师事务所 上海均瑶（集团）有限公司 2017 年度第一期中期票据法律意见书 （正文） 一、发行人主体 （一）经本所律师核查，发行人为在中华人民共和国设立的集团 有限责任公司，具有法人资格。 发行人英文名称： Shanghai Juneyao Group 法定代表人： 王均金 注册资本： 人民币八亿元整 设立日期： 2001 年 2 月 14 日 营业执照注册号： 91310000703