关于召开2017年第二次临时-渤海水业股份有限公司.doc

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-022 渤海水业股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。公司于2017年3月2日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2017年3月20日（星期一）召开公司2017年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4.会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2017年3月20日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月20日（星期一）9:30～11:30, 13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（）的开始时间（2017年3月19日15:00）至投票结束时间（2017年3月20日15:00）间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人 凡是在股权登记日（2017年3月13日，星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 7.会议地点：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层，渤海水业股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 本次会议将审议如下议案： 议案1：关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案 议案2：关于拟为公司控股子公司提供担保的议案 议案3：关于修改《公司章程》部分条??的议案 上述议案中，议案3需以特别议案进行表决。 以上议案详细内容见2017年3月3日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于第六届董事会第二次会议决议的公告》、《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》、《关于拟为公司控股子公司提供担保的公告》。 三、会议登记方法 1．登记方式： （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。 （4）授权委托书格式见附件1。 2．登记时间： 2017年3月16日-3月17日（上午8:30—11:30下午1:30-5:30）。 登记地点： 天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层，渤海水业股份有限公司证券法务部。 4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在授权委托书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。 五、其他事项 1．会议联系方式： 联系电话：（022传 真：（022邮政编码：300221 联 系 人：刘杨 邮 箱：dongmi@ 2．会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。 六、备查文件 第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2017年3月3日 附件1： 代理投票授权委托书 兹委托  先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票： 序号议案名