广联达：首次公开发行股票招股说明书摘要 2010-05-10.pdf

招股说明书摘要 广联达软件股份有限公司 北京市海淀区上地科技综合楼B座6层 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人(主承销商) 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 1 招股说明书摘要 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网 （）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本招股说明书摘要的所有内容，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与 招股说明书具有同等法律效力。 2 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者注意： 一、公司本次发行前总股本7,500 万股，本次拟发行2,500 万股人民币普通 股，发行后总股本为 10,000 万股。上述股份全部为流通股。其中本次发行前全 体股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股 份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股 份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内 不转让其所持有的公司股份。离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。 二、经本公司 2008 年年度股东大会决议通过，公司发行前滚存利润分配方 案为：实施 2008 年度利润分配方案后，剩余可分配滚存利润以及自 2009 年 1 月 1 日至本次公开发行前形成的利润由本次发行后的新老股东共享。 三、公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定将 2007 年度未使 用完的应付福利费冲减管理费用部分列为非经常性损益，该部分非经常性损益所 得税前金额为 1,412.92 万元。 四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）税收政策风险 1、增值税 根据相关规定，公司作为增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品， 2010年前按17%的法定税率征收增值税，