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江苏中达新材料集团股份有限公司 2005 年年度股东大会会议资料 江苏中达新材料集团股份有限公司 2005 年度股东大会会议资料 江苏中达新材料集团股份有限公司 2005 年年度股东大会议程 主持人：张国伟先生 一、 主持人介绍到会股东情况。 二、 主持人宣布会议开始。 三、 审议以下议案。 1、审议《2005 年度董事会工作报告》。 2、审议《2005 年度监事会工作报告》。 3、审议《2005 年度财务决算报告》。 4、审议《2005 年度利润分配方案》。 5、审议独立董事沈岩先生的《独立董事述职报告》。 6、审议独立董事韦华先生的《独立董事述职报告》。 7、审议独立董事王祖裕先生的《独立董事述职报告》。 8、审议《关于发行短期融资券的议案》。 9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 10、审议《关于与申龙创业集团建立互保关系的议案》。 11、审议《续聘会计师事务所的议案》。 12、审议《选举公司第四届董事会成员的议案》 13、审议《选举公司第四届监事会成员的议案》 1 江苏中达新材料集团股份有限公司 2005 年度股东大会会议资料 四、 股东发言及股东提问。 五、 与会股东进行记名投票表决，宣布现场表决结果，签 署股东大会决议。 六、 律师发表现场股东大会见证意见。 七、 宣布现场股东大会闭幕。 2 江苏中达新材料集团股份有限公司 2005 年度股东大会会议资料 江苏中达新材料集团股份有限公司 2005 年度董事会工作报告 报告人：张国伟董事长 各位股东及股东代表： 我接受公司第三届董事会的委托，就本届董事会在 2005 年的主要工作向股 东大会作以下报告，请大家审议。 一、报告期内公司经营情况的回顾 本公司属于软塑包装新材料行业，是专业从事软塑材料研发、生产和销售 的高新技术企业集团。主要生产销售双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、双向拉伸聚 酯薄膜（BOPET）、多层共挤流延薄膜（CPP）等新型软塑材料。产品广泛用于包 装、香烟、印刷、感光胶片、音像器材等众多领域。公司是国家烟草物资总公司 卷烟配套材料生产基地定点企业。 报告期内本公司以及所属企业共生产各类软塑包装材料 162,023 吨，比上 年同期增长 22.57%，销售各类软塑包装材料162,429 吨,比上年同期 30.13%，主 要原因是本公司本期加大了市场拓展力度，保证了销量的稳步增长；自筹资金项 目年产 6 万吨光解膜及多功能膜生产线试生产的产品对销售增量的形成也产生 了一定作用。 报告期内本公司主营业务收入为 230,498.36 万元，同比增加了 29.78%。 主营业务收入增长主要原因是销量增长、产品结构优化。 报告期内本公司主营业务利润 33,276.06 万元，同比减少了 4.03%，主要 原因是本年度石油价格的不断上涨导致原材料价格同比上涨幅度较大，产品生产 成本居高不下，利润空间近一步缩小。 报告期内本公司利润总额 15,902.69 万元，在主营业务利润同比减少的情 况下,利润总额同比增加 1.83%。主要为本期转让江阴申鹏包装材料有限公司、 江阴美达新材料有限公司股权形成转让收益 1,71