6-议案4.5.6.7.8.9：章程-3会议事规则-关联交易管理制度-对外投资管理制度.docVIP

关于银川天佳能源科技股份有限公司章程的议案 鉴于银川天佳仪器仪表有限公司拟整体变更为银川天佳能源科技股份有限公司，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订《银川天佳能源科技股份有限公司章程》（见附件）。 请审议。 附件：《银川天佳能源科技股份有限公司章程》（草案） 提案人签名/盖章： 年 月 日  关于银川天佳能源科技股份有限公司 股东大会议事规则的议案 为进一步明确和细化股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《银川天佳能源科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订《银川天佳能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（见附件）。 请审议。 附件:《银川天佳能源科技股份有限公司股东大会议事规则》（草案） 提案人签名/盖章： 年 月 日  关于银川天佳能源科技股份有限公司 董事会议事规则的议案 为了健全公司组织机构运作体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》和《银川天佳能源科技股份有限公司章程》及其他相关规范性文件，制订《银川天佳能源科技股份有限公司董事会议事规则》（见附件）。 请审议。 附件：《银川天佳能源科技股份有限公司董事会议事规则》（草案） 提案人签名/盖章： 年 月 日  关于银川天佳能源科技股份有限公司 监事会议事规则的议案 为规范银川天佳能源科技股份有限公司监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值，根据《中华人民共和国公司法》和《银川天佳能源科技股份有限公司章程》及其他规范性文件，制定《银川天佳能源科技股份有限公司监事会议事规则》（见附件）。 请予审议。 附件：《银川天佳能源科技股份有限公司监事会议事规则》（草案） 提案人签名/盖章： 年 月 日 关于银川天佳能源科技股份有限公司 关联交易管理制度的议案 为进一步加强银川天佳能源科技股份有限公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》、《银川天佳能源科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《银川天佳能源科技股份有限公司关联交易管理制度》（见附件）。 请予审议。 附件：《银川天佳能源科技股份有限公司关联交易管理制度》（草案） 提案人签名/盖章： 年 月 日 关于银川天佳能源科技股份有限公司 对外投资管理制度的议案 为进一步加强银川天佳能源科技股份有限公司对外投资管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《银川天佳能源科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《银川天佳能源科技股份有限公司对外投资管理制度》（见附件）。 请予审议。 附件：《银川天佳能源科技股份有限公司对外投资管理制度》（草案） 提案人签名/盖章： 年 月 日