关于召开2007年第一次临时股东大会的第一次提示公告.pdf

证券代码：600109 证券简称：S成建投 公告编号：临2007-015 成都城建投资发展股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的第一次提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司董事会已于 2007 年 2 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》上刊登了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》。根 据有关法规的要求，现发布本次临时股东大会的第一次提示公告。 议案《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》涉 及公司与控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司的关联交易，关联方长沙九芝堂 (集团)有限公司及湖南涌金投资（控股）有限公司在对该议案表决时将回避表 决。 一、召开会议基本情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2007 年 3 月 5 日 13 时 30 分 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 3 月 5 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 2、召开地点：成都市人民南路二段 55 号岷山饭店三楼国际会议厅 3、出席对象： （1）本次临时股东大会的股权登记日为 2007 年 3 月 2 日下午交易结束后， 1 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参 加本次临时股东大会。 （2）因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决（该受 托人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。 （3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律 师。 4、股权登记日：2007 年 3 月 2 日 5、召集人：公司董事会 6、表决方式：公司股东可以选择现场投票（包括投票）和网络投票中的 任何一种表决方式 二、会议审议事项 1、《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》 (1) 本次发行股票的种类 (2) 本次发行价格 (3) 发行数量 (4) 发行对象 (5) 发行方式及发行时间 (6) 锁定期安排 (7) 认购方式 (8) 要约收购义务之豁免 (9) 本次决议的有效期 (10) 股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合并国金证券具体事宜的 授权 2、《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》 2 3、《关于变更公司经营范围的议案》 4、《关于变更公司住所的议案》 5、《关于修改公司章程的议案》 （二）披露情况 以上议案的相关公告刊登与 2007 年 2 月 15 日《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）。 （三）特别强调事项 1、本次非公开发行 A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中 国证券监督管理委员会核准后实施。 2、本次会议所有议案（含逐项表决的子议案）均需经参加本次股东大会 股东所持有效表决权的三分之二以上同意。 3、上述议案中《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案 的议案》涉及公司与控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司的关联交易，关联方 长沙九芝堂(集团)有限公司及湖南涌金投资（控股）有限公司在对该议案表决 时将回避表决。 三、参加现场股东大会会议登记方法 1、登记方式 法人股东应持股东帐户卡、有效营业执照复印件、法人代表证明书或法人 代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。 个人股东须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真方式登记。 2、登记时间 出席会议的股东及股东代理人，请于 2007 年 3 月 5 日 13：00～13：30 携 带相关证件，到大会秘书处办理登记手续。 3 3、登记地点 成都市人民南路二段 55 号岷山饭店三楼国