北京中广瑞波科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：安信证券 北京中广瑞波科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 3 月 23 日 2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 6 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长邵强华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人， 持有表决权的股份 34,826,393 股，占公司股份总数的 86.44%。 二、议案审议情况 1 / 6 公告编号：2017-006 (一)审议通过《关于制定北京中广瑞波科技股份有限公司利润分配 管理制度的议案》 1.议案内容 为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机 制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据 《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》，并结合实 际情况，公司制定《北京中广瑞波科技股份有限公司利润分配管理 制度》。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（）发布的《北京中广 瑞波科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-002）。 2.议案表决结果 同意股数 34,826,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无。 (二)审议通过《关于制定北京中广瑞波科技股份有限公司承诺管理 制度的议案》 1.议案内容 为加强公司及控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、 高级管理人员及其关联方、其他承诺人等主体承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上 2 / 6 公告编号：2017-006 市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》 等有关法律和规定以及《公司章程》，并结合实际情况，公司制定《北 京中广瑞波科技股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司 于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（ ）发布的《北京中广瑞波科技股份有限公司承 诺管理制度》（公告编号：2017-003）。 2.议案表决结果 同意股数 34,826,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的