博彦科技股份有限公司关于对外投资的公告.PDF

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-037 博彦科技股份有限公司 关于对外投资的公告 公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次临时 会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》和《关于全资子公司北京博 彦投资管理有限公司和全资公司承德浩云瀚海科技中心（有限合伙）共同出资设 立全资公司的议案》，现将对外投资的情况公告如下： 一、对外投资概述 （一）公司拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司——山东博 彦集智科技有限公司（以工商登记核准的名称为准，以下简称“博彦集智”），公 司占注册资本的 100%。博彦集智主要从事软件开发、测试、本地化、技术培训等 业务。 （二）公司全资子公司北京博彦投资管理有限公司（以下简称“博彦投资”） 和全资公司承德浩云瀚海科技中心（有限合伙）（以下简称“浩云瀚海”） 拟共同 出资 5,500 万元人民币设立全资公司博彦多彩数据科技有限公司（以工商登记核 准的名称为准，以下简称“多彩数据”），其中，博彦投资出资 4,675 万元，浩云 瀚海出资 825 万元。多彩数据主要从事大数据领域的相关业务。 上述投资项目公司均以自有资金出资，且项目各方的股东与公司均不存在关 联关系，上述交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。上述投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会 审议。 二、拟设立公司的基本情况 （一）博彦集智的基本情况 1、公司名称： 山东博彦集智科技有限公司 2、注册地址： 山东省济宁市高新区海川路 69 号创意大厦 2206 室 3、注册资金： 1000 万 4、股东情况： 博彦集智为公司全资子公司，公司持有其 100%股份 5、出资方式： 现金出资 6、公司类型： 有限责任公司 7、法定代表人：马强 8、经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术培训、技术转让服务； 计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的开发、设计、制作、 测试、销售；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；互联网信息服务、市 场调查服务；基础软件服务、应用软件服务、产品设计、计算机系统服务；数据 处理、存储服务；管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可经营该项目）。 以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。 （二）多彩数据的基本情况 1、公司名称：博彦多彩数据科技有限公司 2、注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼(博彦科技大 厦)E-410 3、注册资金：5500 万元 4、股东情况：博彦投资持股比例 85%、浩云瀚海持股比例 15% 5、出资方式：现金出资 6、公司类型：有限责任公司 7、法定代表人：马强 8、经营范围：数据处理，存储服务；技术开发、技术推广、技术咨询、技 术培训、技术转让服务；经济信息咨询服务；互联网信息服务、市场调查服务； 基础软件服务、应用软件服务、产品设计、计算机系统服务；销售计算机、软件 及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。 以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。 三、投资主体介绍 （一）博彦投资的基本情况 1、公司名称：北京博彦投资管理有限公司 2、注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼 6 层 E-600 3、法定代表人：王斌 4、注册资本：6800 万元 5、公司类型：有限责任公司 6、经营范围：投资管理；资产管理；技术开发、技术服务、技术咨询；计 算