一人董事会监事会范例.doc

 PAGE 9 *****有限公司 章 程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，设立有限公司，制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第一章 公司名称和住所 　　 第一条 公司名称：*******(以下简称“公司”) 第二条 公司住所：****** 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围: ********。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币1000万元 。 公司增加或减少注册资本，必须由股东同意。公司减少注册资本，应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告，自公告之日起45日后申请变更登记。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的名称、出资方式、出资额及出资时间 　　第五条 股东的名称、证件号码、出资方式、出资额及出资时间如下： *******有限公司 ****** 货币1000万元 ***年**月**日 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 　　第七条 股东是公司的权力机构，行使下列职权： 　　(1)决定公司的经营方针和投资计划； 　　(2)委派董事，决定董事的报酬事项； 　　(3)委派监事，决定监事的报酬事项； 　　(4)审议批准董事会的报告； 　　(5)审议批准监事会的报告； 　　(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 　　(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　　(9)对发行公司债券作出决议； 　　(10) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 　　(11)修改公司章程。 （12）公司章程规定的其他职权。 　　第八条 公司设董事会，成员为3人，其中2人由股东委派产生，1人由职工代表大会选举产生，董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务，董事会设董事长1人，由董事会选举产生，董事长任期3年，任期届满，可连选连任。董事长为公司法定代表人，对公司股东会负责。 董事会行使下列职权 　　(1)召集股东会议，并向股东报告工作； 　　(2)执行股东决定； 　　(3)决定公司的经营计划和投资方案； 　　(4)制订公司的年度财务方案、决算方案； 　　(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　(6)制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； 　　(7)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 　　(8)决定公司内部管理机构的设置； 　　(9)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及决定其报酬事项； 　　(10)制定公司的基本管理制度； (11)公司章程规定的其他职权。 第九条 董事会由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数人以上的董事共同推举一名董事召集主持。 第十条 董事会必须有三分之二以上的董事出席方为有效，董事因故不能亲自出席董事会议时，必须书面委托他人参加，由被委托人履行委托书中载明的权力，对所议事项作出的决定应由占全体董事三分之二以上的董事表决通过方为有效，交应做成会议记录，出席会议的董事应当再会议记录上签名。 第十一条 公司设经理1人，由董事会聘任或解聘，经理对董事会负责，行使下列职权: (1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议; (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (3)拟订公司内部管理机构设置方案; (4)拟订公司的基本管理制度; (5)制定公司的具体规章; (6)提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人； (7)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； (8)董事会授予的其他职权。 第十二条 公司设立监事会，成员有5人，其中3人由公司股东委派产生。2人由职工代表大会选举产生。监事会成员中职工代表的比例不得低于三分之一。监事任期每届３年。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 　　第十三条 监事会行使下列职权： （1）检查公司财务；  （2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；  (3)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （